Empresas y finanzas

La última estafa financiera: "Me decían que tenía 6 millones y no había nada"

  • Un afectado: "Se ganan tu confianza a base de llamadas y llamadas"
  • "Quise salir y me dijeron que tenía que hacer otras 30 operaciones"
Algunas de las páginas web utilizadas por Bali Limited.

Rentabilidades del 90%. Llamadas continuas para ganarse la confianza del cliente y el gancho de un momento óptimo para operar. Con esta oferta, el chiringuito financiero desmantelado por la policía convencía a unos clientes a los que aseguraba que era una inversión sin riesgo alguno. Según explica uno de los afectados a este diario, en su cuenta virtual llegaban a aparecer 6 millones de euros -invirtió cerca de 500.000 euros-, una cantidad que, sin embargo, nunca existió y que se esfumó prácticamente de un día para otro. | Editorial: Rentabilidad irreal y fraudulenta.

"Se ganan tu confianza a base de llamadas y llamadas. Te hablan como si estuvieses entablando una amistad. Te venden la moto y es fácil picar. No tienes conocimientos y ves que la cuenta sigue engordando", explica Ignacio (nombre ficticio para preservar la intimidad del afectado). El chiringuito operaba a través de múltiples webs que figuraban a nombre de Bali Limited, una sociedad domiciliada supuestamente en Sofia (Bulgaria), pero que no figura inscrita en el Registro Mercantil de este país y que, según advirtió ya en julio del año pasado la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. | Qué es un chiringuito financiero y cómo mantenerse alejado.

Exprimir al cliente

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, la táctica del chiringuito financiero pasaba por exprimir al cliente hasta que llegase a sus límites. Algo que Ignacio pudo sentir en sus propias carnes. "Te llaman continuamente y a aquel que tiene ganas de invertir se lo comen. No te daban tiempo ni a pensar. Te pedían ingresar dinero en cuentas de Bulgaria, Malta, Croacia... e incluso te animaban a pedir un préstamo", señala el afectado.

Los presuntos estafadores solo simulaban las operaciones, pero la cuenta -ficticia- de los clientes del chiringuito no dejaba de engordar. Al principio las apuestas salían bien y las ganancias se multiplicaban, pero cuando el afectado pretendía sacar su dinero la cosa cambiaba.

Así, cuando Ignacio intentó recuperar el capital invertido y sus ganancias el tono cambió. "A veces te insultaban", explica. En esa operación ficticia de retirada del capital, la casa se llevaba una comisión del 10%, pero cuando llegaba el momento definitivo incitaban a realizar nuevas apuestas para que la cuenta ficticia del cliente se vaciase completamente.

"Exigí retirar el dinero y, de repente, todas las apuestas se perdían. De los 6 millones me dijeron que me quedaban algo menos de 2 millones. Y además te decían que tenías que hacer 30 operaciones más para poder retirarlo. En ese mismo momento comencé a investigar sobre la empresa en Internet y todo el mundo estaba asustado", relata el afectado. De hecho, según apunta Ignacio, las llamadas continuaron hasta hace menos de un mes, cuando recibió el último contacto por parte del chiringuito. "Te llaman y te dicen que vas a volver a recuperarlo todo. Yo conozco afectados que han recibido estas llamadas continuamente", se lamenta.

Una web profesional

El chiringuito usaba como ganchos web -iban apareciendo nuevos dominios a medida que llegaban las advertencias de la CNMV- con un aspecto profesional, en las que se ofrecía incluso invertir en paraísos fiscales y en los que se seguían los movimientos del mercado. Desde la empresa recomendaban al inversor una determinada apuesta sobre una materia prima -como café o maíz- y le apremiaban para que realizase el ingreso de la manera más rápida posible, para evitar perder la oportunidad. Todo era virtual, falso... y el fraude superó los 12 millones de euros.

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¡VIVA EL CACHONDEO!
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¿Qué diferencia hay entre estos chiringuitos y los chiringuitos de los partidos políticos?. ¡NINGUNA!.

Estafas, mangazos, corrupción, desfalcos y ..., están a la orden del día en Espagnistan.

Puntuación 119
#1
An
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Lo que no entiendo es porque el español debido a su pobreza van a los Mercadonas a comprar mierda barata y luego les engañan con estas cosas.....

Puntuación 19
#2
IGUALITO
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Hermes y las cuentas MAN

Puntuación -17
#3
Sopaconondas
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¿Cuándo van a abordar: -el 'chiringuito-trile-carterismo financiero de RTVE, tres mil millones en dos legislaturas, Rolls-Royce pagó a Daimler menos por su mitad del negocio de motores, 70 mil empleados en todo el mundo,

- la adminsitración sin oficio, y enormes beneficios

-el timo del plan PIVE, que devuelve impuestos a las empresas implantadas con el estado okupa del golpe borbónico de 1.700, con la excusa de 'subvencionar un lujo'?

- y muchas cosas más que aquí no hay sitio para poner

¡Prou, basta!

Puntuación 20
#4
AN2
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AN, tu donde compras?.

Puntuación 26
#5
Santiago
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Siempre son los mismos los que pican, los avariciosos de siempre, los de Forum, los de Ruiz Mateos (varias veces), los de las preferentes, los de toda clase de chiringuitos financieros que se piensan que ellos son muy listos y los demás somos tontos que no entramos en esos "chollos". Conozco uno que fue estafado dos veces por Ruiz Mateos, con las preferentes y también entró en Forum donde lo estafaron por primera vez: un listo o un "cuñado" como se dice ahora.

Puntuación 124
#6
luiggi
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Por favor......¡¡¡¡¡¡¡ que hace 50 años que conocemos estas estafas,,, lo siento por el que ha caido pero en vez d pasar el dia chateando y demas una charla sobre como funciona la economia , un dia al mes, y solucionado

Puntuación 79
#7
%
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NADIE DA DUROS A PESETA

JE JE JE

Puntuación 80
#8
Finselscollons
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Como bien dice Santiago en comentario 8.. necesitas ese perfíl de avaricioso, intelectualmente vagos (que no hace diligencia debida sobre la inversión) y crédulo, que quiere hacerse rico sin trabajar y de "rentas".

Luego necesitas al estafador carente de principios éticos.

Nadie da duros a 4 pesetas. Si las oportunidades de inversión fuesen buenas, no habría una fuerza de ventas llamándote para colocarlas.

Esto no es un problema de regulación. Es simplemente humano.

Puntuación 78
#9
Patxi
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Ignorancia pura y dura. Cuando alguien te ofrece un interés mayor que lo que cuesta la financiación bancaria pregúntate por qué no va al banco y se gana el dinero él.

Puntuación 75
#10
Esteban
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En Contra

Uy, BBVA está dando hipotecas a treinta años por el 100%. luego la vendes dentro de 10 por el doble y liquidas.

Puntuación 10
#11
Quemal
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Hay personas que tiene un DON para dejarse engatusar.

Puntuación 30
#12
Joaninbu
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Teniendo en cuenta la formación económica de mucha gente en este país, la gente que se cree que es más lista que los demás y la cultura política del pelotazo ahí os dejo una idea que se me ha ocurrido para captar unos millones de nada :

Un puesto de pipas , cacahuetes , chuches y otros en la Plaza del Sol en Madrid y otro en la Plaza de Cataluña en Barcelona , con la previsión de ampliar el chiringuito a las capitales delresto de las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que pasan por estos sitios miles de personas cada día solo con que compren una de cada 100 personas cálculo unos beneficios anuales del 100% sobre la inversión. Al interesado le daré el número de mi cuenta en Chorizispan para que haga el ingreso pertinente ( Mínimo 100.000 euros ).

Puntuación 19
#13
uno
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Un primo mío cayó en lo de los sellos. A mí me lo contaba y no me lo podía creer, de burdo y fácil de ver que era un timo. Pero se estaba haciendo rico, así que para qué escuchar siquiera dudas razonables...

¿Cómo se puede ser tan cándido de dar 500mil euros sin siquiera comprobar que la empresa existe?

No quiero ser cruel pero... ¿cómo ha conseguido tanto dinero en primer lugar?

Puntuación 38
#14
carleti
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hay pocos ricos tontos. ¿Por qué será?

Puntuación 28
#15
Alberto
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Uno no debe aceptar decirse "es fácil picar".

Si uno tiene ganas de invertir, lo primero que habrá hecho es enterarse de cuánto se gana con las opciones más habituales y REALES. Si le hablan de una rentabilidad asombrosa, en vez de asombrarse debe ponerse en guardia: ¿por qué los grandes empresarios del mundo invierten en actividades que ganan menos que ésta?

Además, si uno pone su dinero en manos de alguien (cosa que no debe hacer antes de pensarlo tres o cuatro veces), debe ser alguien con respaldo legal y prestigio CONOCIDO de entidad que cumple desde hace mucho tiempo.

Y luego viene la fórmula más simple y sana: NO TRATAR NADA CON LOS QUE NOS LLAMAN POR TELÉFONO. Decirles "no, gracias" y no creer que necesitamos convencerlos. Simplemente decirles que tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestro tiempo y elegimos no ocuparlo en hablar con ellos.

Puntuación 21
#16
Alberto
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Al #15:

Es al revés: hay pocos tontos ricos.

Y si algún tonto le cae del cielo mucho dinero, en seguida va a dejar de tenerlo.

Puntuación 23
#17
BIEN POR LA POLICIA Y LA GC
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Desmontando los chiringuitos estos.

NO A LA MANIPULACION DEL MERCADO, A ESTE PASO DESAPARECERECRAN TODOS LOS INVERSORES COMO LOS SIGAN ESTAFANDO.

BAJISTA MERCADO, AUNQUE HAYA MEJORÍA EN RATIOS MACRO Y MICRO Y EMPRESAS...

Puntuación 6
#18
Alberto
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No hay soluciones DESPUÉS.

Solo hay soluciones ANTES.

La solución, o la manera de no entrar en el problema, es no creerse cualquier cosa, y cada vez que se va a poner dinero en manos de otro pensarlo varias veces al derecho y al revés.

Si uno quiere ganar, su primera preocupación debe ser la de NO PERDER.

Puntuación 13
#19
Alberto
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Al #1:

¿Pensaste alguna vez en tu vida en alguna solución?

Puntuación 3
#20
Bancolchón
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No se puede tener tan poquita cultura financiera !!!. Se les tiene bien empleado a algunos !!! Pero con un coste del dinero en mínimos y habiendo estado inflando la bomba va para 10 años en base a ello, qué se puede esperar ?

Ni las entidades financieras "de Primera" son garantía de nada. A las pruebas me remito, bobos !!!

Puntuación 8
#21
A ver si te enteras
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ALBERTO, muchos lo pensamos.

Pero si para matar la pulga has de matar al perro, mejor quédate la pulga

Puntuación 3
#22
a
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¿Pueden ,manipularse el precio de las acciones de la Bolsa? ¿Quien, peronas fisicas, juridicas, etc?

Puntuación 6
#23
Alberto
A Favor
En Contra

Al #18:

Nunca desaparecerán todos los inversores, porque los que tienen vocación de inversores pasan su vida informándose de qué es posible y qué no, y no se dejan llevar por cualquiera que les ofrezca milagros por teléfono.

Tampoco desaparecerán los tramposos, porque hay gente que no quiere aprender nada y se cree cualquier cosa.

Puntuación 10
#24
javier
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Rentabilidades del 90%!!!! wow, ¿cómo llegó a tener este tio 500.000 € para invertir siendo tan lelo?, eso si que es un misterio.

Puntuación 24
#25