Los veinte ciudadanos rusos detenidos hoy, acusados de dirigir la banda rusa Tambovskaya-Malyshevskaya, ordenaban asesinatos y organizaban el tráfico de drogas, armas e influencias desde sus lujosas residencias en la Costa del Sol y otros puntos de la geografía española.
La Fiscalía considera la trama desarticulada como la de "superior relevancia en el plano cualitativo y cuantitativo a nivel mundial", mientras que el Ministerio del Interior dice que es "uno de los grupos criminales rusos más importantes del mundo".
Esos delitos eran cometidos en el extranjero, pero los mafiosos utilizaban España para blanquear capitales. Además, la red se dedicaba a la extorsión, el cohecho, las negociaciones ilegales, el contrabando de cobalto y de tabaco y las palizas por encargo, entre otros delitos.
Apoyados en asesores jurídicos-financieros
Los mafiosos utilizaban asesores jurídico-financieros y economistas españoles, según la Fiscalía, para canalizar en España el dinero obtenido de su actividad delictiva en el extranjero. La tarea de esos asesores era "legitimar" los capitales procedentes del crimen, 'blanquearlos' e integrarlos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital y prestamos intersocietarios, tránistos dinerarios a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania.
Estas actividades en España son delictivas ya que suponen subvertir la legislación societaria y mercantil, según el Ministerio fiscal, eludiendo el pago de impuestos, lo que tiene consecuencias penales. La banda simulaba contratos y falsificaba documentos de tal forma que ocultaba la identidad de los titulares de los fondos.
Mandos intermedios
La investigación comenzó en el año 2006 centrándose en cuatro de los principales detenidos hoy, repartidos entre 'avtoriety' (máximas autoridades criminales) y los 'vor v zakone' (ladrones en ley). Los cuatro dirigían la organización a través del control de mandos intermedios y subordinados repartidos en distintos grupos por su país de origen.
A partir de las investigaciones iniciales se fue ampliando el círculo tirando del hilo de las "importantes estructuras financieras descubiertas", explica la Fiscalía. Los investigadores descubrieron que los delitos de la banda se cometían en Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que los paraísos fiscales de la banda se localizaban en Chipre y Letonia.
'Operación Avispa'
Uno de los detenidos, Vitali Idrilov, ya había sido detenido en España, en el marco de la primera gran operación contra las mafias rusas residentes en el país, bautizada como 'Avispa' por la Guardia Civil. Actualmente estaba en libertad condicional a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. Idrilov había reorganizado hace un año su entramado financiero y sus contactos para seguir llevando una lujosa vida a pesar de tener intervenidos todos sus bienes.
La banda es originaria una localidad próxima a San Petersburgo, de la cual toma su nombre, y los detenidos proceden de Moscú y de la citada segunda ciudad más importante de la Federacón Rusa. Allí y en otros países de la Unión Europea y Suiza tienen antecedentes. Algunos se conocen y comparten actividades delictivas desde sus primeros años de juventud.
Garzón al mando de la operación
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y tres fiscales anticorrupción han coordinado todas las actuaciones, efectuadas por la UDYCO central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, el Servicio de Información Exterior de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Los agentes españoles han contado con la colaboración del FBI, la Policía Cantonal de Ginebra (Suiza), la BKA de Alemania y las autoridades rusas.
El operativo se ha saldado ya con 20 detenciones y está coordinado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Las detenciones se han practicado en la provincias de Alicante, Málaga, Barcelona e Islas Baleares, entre otras. En Nerja y Marbella se están practicando registros en lujosos chalés donde residían los capos y sus familias, según ha informado Europa Press. El número uno del grupo también ha caído.
En la operación participan unos 300 agentes, entre ellos del Grupo Especial Operativo (GEO), y se ha desarrollado con la colaboración de los servicios de inteligencia de otros países como Suiza, Alemania y EE UU. La organización, asentada desde hace varios años en España, se dedicaba al tráfico de armas, blanqueo de dinero, sobornos y ordenaba asesinatos, entre otras actividades delictivas. Garzón ha descubierto más de 500 cuentas bancarias utilizadas por la red.
Detenidos cuatro presuntos jefes
Al menos cuatro presuntos jefes, residentes en Alicante, Marbella y Nerja, ya han sido detenidos, pero la operación continúa abierta y va mucho más allá de estos arrestos. La rápida actuación de los agentes especiales ha impedido una posible reacción de los detenidos, que ya se encuentran en dependencias policiales. La operación se inició en Baleares a raíz de una investigación abierta por la Guardia Civil y al constatar que la mafia tenía hilos en la península, la Guardia Civil trasladó su labor de investigación a otras comunidades españolas.
Además de las 25 órdenes de detención, varias empresas en las localidades de Palma de Mallorca, Calviá, Nerja, Málaga y Madrid están siendo registradas. Tres fiscales coordinados seguían la pista de la organización desde hace más de tres años. Hay países que ya han reclamado a algunos de los detenidos en la macrooperación.
Garzón interrogará hoy a los detenidos
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se desplazará a Palma de Mallorca para tomar declaración a los detenidos en este lugar relacionados con la operación. Una vez ultimados estos interrogatorios, mañana por la tarde o el domingo a primera hora, el magistrado viajará hasta Málaga para escuchar las declaraciones de los arrestados en la Costa del Sol, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Durante la mañana del lunes, Garzón concluirá los interrogatorios en su juzgado de la Audiencia Nacional, a donde serán trasladados los detenidos en las provincias de Madrid, Valencia y Alicante, confirmaron las mismas fuentes.
La Agencia Tributaria interviene en la operación
Por su parte, la Agencia Tributaria también toma parte en la 'operación Troika'. Así lo confirmó, en declaraciones realizadas a Europa Press, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Baleares, Raúl Burillo, quien apuntó que la importancia de esta operación contra una red internacional de crimen organizado "se irá conociendo en los próximos días", según se vayan conociendo nuevos datos sobre la misma.
Respecto a las actividades de esta mafia en España, se estima que están relacionados con la venta ilegal de armas y drogas, así como en casos de extorsión y otros delitos, que también están investigando 'in situ', en los municipios de Palma y Calvià, los fiscales anticorrupción de Baleares, Joan Carrau y Pedro Horrach.
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