El empresario de la construcción David Marjaliza, presunto cerebro de la red de corrupción Púnica y amigo de la infancia del exsecretario general del Partido Popular (PP) Francisco Granados, ganó ocho veces la lotería entre los años 2002 y 2004 por un total de 257.416 euros.
Así consta en un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla que Marjaliza declaró haber ganado seis premios de la Lotería Nacional y otros dos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en ese periodo de tiempo.
En concreto, los premios ganados por Marjaliza oscilaron entre los 5.840,95 euros que declaró en octubre de 2003 y los 66.000 euros que aseguró haber ganado en febrero de 2003. Además, declaró otros seis premios por 64.616,56 euros, 33.701,88, 20.000, 17.250,69, 17.005,96 y 33.000 euros.
El informe del organismo tributario también analiza las cuentas bancarias que Marjaliza tenía en doce entidades bancarias distintas, sus planes de pensiones y casi un cententar de operaciones de compra y venta de inmuebles.
Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Además, es propietario de dos barcos de recreo que figuran a nombre de dos de sus empresas, según se desprende de la documentación incorporada al sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press. Se trata en concreto de las embarcaciones 'Ceci', de casi seis metros de eslora y que pertenece a la empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, y 'Colon Primero' de cerca de 14 metros de eslora y registrada a nombre de Aruba Gestión S.L.
4,4 millones en facturas falsas
Marjaliza recibió más de 4,4 millones de euros en negro gracias a las facturas falsas cargadas a sociedades en las que tenía participación entre 2004 y 2006.
Así consta en un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detallan las "cantidades ennegrecidas" que presuntamente habrían recibido varias sociedades vinculadas a Marjaliza.
En concreto, se trata de las sociedades Vancouver Gestión, Tuvalu Gestión, Inversiones Torrelasco, Atalia Grupo Patrimonial, Servicios Logísticos Inmobiliarios, Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, Impronta Rehabilitación y Servicios, Aruba Gestión y H2 Puente Largo.
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Granados a prisión