MADRID (Reuters) - La Guardia Civil registró el jueves diversas oficinas del banco portugués Espirito Santo y de la entidad francesa BNP-Paribas en Madrid en una operación vinculada con el blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, informó la Físcalía en un comunicado.
"Todo ello tiene su origen en el procedimiento judicial 161/2000, que investiga unos posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública", dijo la Fiscalía en una nota.
"Asimismo, se pretende determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes", añadió.
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