El registro de las oficinas del BNP en Madrid, se conoció horas después de que la guardia civil española confirmara que estaba llevando a cabo un allanamiento en las oficinas en Madrid y Barcelona del banco portugués Espirito Santo -tercera entidad bancaria en su país- por posible delito de blanqueo de capitales.
MADRID (AFX-España) - La guardia civil española registraba el jueves por la mañana las oficinas del banco francés BNP Paribas en Madrid por posible evasión de capitales por parte de un cliente no residente en España y las oficinas del portugués Espirito Santo por blanqueo, según diversas fuentes.
'No es el banco el que está siendo investigado, es un cliente no residente', precisaron a la AFP fuentes del BNP, primer banco privado francés y uno de los primeros en Europa.
Interrogadas sobre la coincidencia de los dos operativos, las mismas fuentes respondieron que 'no nos consta que estén relacionadas las dos operaciones, pero parece lógico que lo estén por desarrollarse el mismo día'.
Las órdenes de allanamiento fueron impartidas por el juez español Baltasar Garzón, juez de instrucción del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional -principal instancia penal española- que estaba de guardia en el momento de autorizar las diligencias.
El registro de las oficinas del Espirito Santo 'ha empezado esta mañana y se sigue registrando', indicaba hacia las 13H00 locales (12H00 GMT) a la AFP una portavoz de la guardia civil, antes de precisar que estos registros se estaban efectuando por 'blanqueo de capitales'.
Los operativos fueron llevados adelante por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.
Según esta Fiscalía, los registros de este jueves se enmarcan en unas diligencias iniciadas en el año 2000 para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, indicó en un comunicado, que durante el día esa instancia judicial dará a conocer un comunicado para 'tranquilizar a la opinión pública'.
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AFP/jr
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