Cuatro bancos serán juzgados por blanqueo entre Francia e Israel

París, 21 jul (EFECOM).- Cuatro bancos -Société Générale, Barclays Francia, Société Marsellaise de Crédit y Banco Nacional de Pakistán- serán juzgados al igual que 138 personas por un caso de presunto blanqueo de varios miles de millones de euros entre Francia e Israel, indicaron hoy fuentes judiciales.

Los cuatro bancos aparecen acusados en tanto que personas morales en este sumario -conocido como "Sentier II"- instruido por la juez financiera Xaviere Simeoni, mientras que entre las personas procesadas figuran directivos de Société Générale, y en particular su presidente, Daniel Bouton.

La Fiscalía había pedido que se sentaran en el banquillo de los acusados sólo dos establecimientos financieros (Société Marsellaise de Crédit y Banco Nacional de Pakistán) de los ocho que habían sido inculpados.

Eso significa que le levantan los cargos que pesaban contra BRED, American Express Bank Francia, Leumi Francia y el banco liban'se Saradar.

También serán juzgados por hechos que se desarrollaron entre 1997 hasta finales de 2001, entre otros un antiguo fiscal del Tribunal de Bobigny, en las afueras de París, Jean-Louis Voirain, que estuvo en prisión provisional durante ocho meses en 2003 y seis rabinos, de los cuales dos están considerados prófugos por la Justicia francesa.

El escándalo saltó durante la investigación de otro sumario conocido por el barrio del Sentier de París, que se refería a una gran estafa de empresarios de la confección a bancos y compañías de seguros a mediados de la década de los 90.

El sumario "Sentier II" ha sido una derivación de éste centrado en cheques sospechosos que transitaron entre Francia e Israel, movimientos que para los investigadores sirvieron para camuflar operaciones de blanqueo de dinero. EFECOM

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