Madrid, 13 jun (EFECOM).- Las sanciones impuestas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) aumentaron en 2005 hasta llegar a superar los 5 millones de euros.
Así lo indica la Memoria de la Dirección General del Tesoro del año 2005, que refleja que la mayor parte de esa cuantía (2,825 millones de euros) correspondió a sanciones ligadas a los expedientes por efectivo en frontera y movimientos de capitales no declarados.
Los otros 2,18 millones de euros corresponden a las cinco sanciones administrativas puestas durante 2005 a entidades financieras y otros sujetos obligados a dar información por no cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales, reforzada durante 2005.
También en 2005 se desarrollaron operaciones antiblanqueo como el caso "Ballena Blanca", la mayor actuación policial contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico llevada a cabo en España, y otras contra la mafia en diferentes puntos de la costa española.
El importe de las sanciones ha aumentado un 56,25 por ciento ya que, durante 2004, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, se produjeron sanciones por importe de 3,2 millones de euros, de las que 1,9 millones fueron multas a entidades financieras y sujetos obligados por no cumplir la normativa, y el resto se debieron a incumplimientos de la legislación ligada al movimiento de capitales.
En 2005, pese al aumento de las sanciones, se registró sólo un incremento del 3,64 por ciento en las operaciones sospechosas de incurrir en blanqueo de capitales, ya que las diferentes entidades, empresas, sujetos obligados y organismos de España notificaron 2.502 de estos movimientos.
En 2004, las entidades financieras y otros sujetos comunicaron 2.414 operaciones sospechosas, frente a 1.598 operaciones notificadas un año antes, según fuentes de la lucha antiblanqueo, que destacaron que lo importante no es que se notifique más, sino que haya una mayor calidad y documentación en este tipo de avisos.
El SEPBLAC tramita las comunicaciones e informaciones que están obligadas a remitir diferentes entidades y organismos sobre "hechos y operaciones", respecto a los que existe "indicio o certeza" de que están relacionados con el blanqueo de capitales.
En 2005 se registraron también 1.554 actuaciones por parte de los organismos españoles de lucha contra el blanqueo de capitales, derivadas, en varios casos, de las comunicaciones de operaciones sospechosas efectuadas por diferentes organismos y entidades, que llevaron a incautarse de un efectivo por importe superior a los 34,027 millones de euros.
En abril del año pasado entró en vigor el nuevo reglamento sobre prevención del blanqueo de capitales, que ha logrado mejorar la lucha, entre otros aspectos, de las lagunas generadas a la sombra del secreto bancario y que obstaculizan la lucha contra este delito.
Entre otras novedades del reglamento, que se aplica al menos a 9.000 entidades, figuraban nuevos "sujetos obligados" a dar información como abogados, notarios, procuradores y asesores fiscales.
Las entidades financieras están ahora obligadas también a conocer la actividad del cliente, mediante un perfil claro y "conocimiento material", especificado para entidades financieras, aseguradores y sociedades de valores por foros internacionales como Basilea, la asociación internacional de supervisores de seguros (IAIS) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
Esto mismo se aplica también a entidades de crédito, aseguradoras, sociedades y agencias de valores, instituciones de inversión colectiva, establecimientos de cambio de moneda y remesadoras deberán pasar un examen anual sobre sus sistemas de prevención antiblanqueo, mientras que casinos, inmobiliarias y demás sujetos obligados deberán pasarlo cada tres años.
La aplicación de este reglamento está supervisada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que, desde el año 2000, ha impuesto 17 sanciones por un importe superior a 12 millones de euros. EFECOM
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