San Juan, 7 oct (EFEUSA).- La Fiscalía federal en Puerto Rico anunció hoy la presentación de 19 cargos contra cinco personas sospechosas de forma parte de una trama para cometer fraude bancario y transferencias ilegales en algunos de los principales bancos del territorio caribeño.
La jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó hoy a través de un comunicado de que supuestamente entre mayo 2012 y marzo de 2015 los acusados Frankie Ortiz Jaime, Wilfredo Reyes Hiche, César Quiles Pérez, Linda Rivera Ortiz y Javier Torres Garay tramaron un esquema de fraude contra el Banco Popular de Puerto Rico, First Bank y Oriental Bank.
La investigación fue dirigida por el Servicio Secreto de EE.UU. y revela que los sospechosos diseñaron una estrategia para obtener dinero y crédito de manera fraudulenta.
En la pesquisa, se alega que los cinco individuos contactaron Telebanco Popular para solicitar préstamos y tarjetas de crédito usando nombres de personas que les prestaban sus identidades para la operación e información falsa sobre ingresos y empleos.
La fiscalía detalló que los ingresos obtenidos directa e indirectamente de las violaciones a las leyes financieras alcanzan los 285.000 dólares y tres vehículos.
De probar su culpabilidad, los sospechosos podrían encarar una pena máxima de hasta 30 años en prisión.
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