El clan desarticulado por los Mossos estaba fichado por el FBI como mafia armenia

Barcelona, 23 sep (EFE).- El clan familiar desarticulado la semana pasada por los Mossos d'Esquadra, acusado de blanquear unos 30 millones de euros de grupos criminales de la Europa del Este, estaba fichado como "mafia armenia" por el FBI, ya que varios de sus miembros fueron detenidos en California en los noventa.

En rueda de prensa, el jefe del área de Delitos Económicos de los Mossos, Antoni Mariscal, y el del área de Crimen Organizado, Antoni Rodríguez, han destacado la importancia de la operación, en la que la semana pasada arrestaron a seis miembros de este clan, afincado en una lujosa masía de Santa Maria d'Oló (Barcelona) desde 2001.

En la operación se detuvo al actual supuesto líder del clan, un hombre de 45 años, a su padre, a su madre, a su hijo mayor de edad y a un sobrino, así como a tres testaferros y al abogado, residente en Madrid, acusados de delito fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los diez detenidos han quedado en libertad con cargos, con la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

El juez de Manresa (Barcelona) que instruye la causa ha embargado a la familia armenia todo su patrimonio, valorado en más de 15 millones de euros, y ha precintado su lujosa masía y un castillo de su propiedad, por lo que ahora tienen que vivir en pequeñas y modestas casas de su finca.

El juez también ha ordenado el bloqueo bancario de varios productos financieros de la familia y ha intervenido seis vehículos de gama alta, joyas por valor superior a los dos millones de euros y 500.000 euros en efectivo.

Los Mossos mantienen la investigación abierta para averiguar el origen de los 30 millones de euros ilícitos que supuestamente blanqueó este clan, por lo que impulsan a través del juzgado la creación de un grupo policial europeo para proseguir las pesquisas en países donde operaba el entramado de empresas ficticias que crearon, como Letonia, Alemania, Andorra, EEUU, Luxemburgo y Chipre.

La investigación se inició en 2012, cuando los Mossos fueron alertados por el FBI de que este clan figuraba como "mafia armenia" en sus archivos policiales, ya que varios de sus integrantes -el actual líder y sus padres- habían sido detenidos en California en los ochenta y los noventa en varios conflictos entre las mafias de la Europa del Este.

Los Mossos descubrieron que la familia, que no hacía una gran ostentación de vida lujosa, más allá de la majestuosidad de sus inmuebles, estaba vinculada a un complejo entramado societario de empresas ficticias que movieron más de 30 millones de euros procedentes de varios países, en su mayoría paraísos fiscales, pese a que no tenían ninguna actividad real.

Pese a que los miembros del clan no tienen papeles para residir en España y mantienen su residencia legal en EE.UU., el juez les acusa de tres delitos fiscales -por los ejercicios 2009, 2010 y 2011-, al considerar que tendrían que haber tributado por este capital en España, porque es aquí donde tienen su residencia fija y están escolarizados los hijos menores de edad del clan, que ahora permanecen bajo custodia de otros familiares.