El Comité de Expertos sobre la Evaluación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL) ha revelado que Andorra congeló desde 2005 y hasta octubre pasado unos 32,38 millones de euros relacionados con estos delitos.
En un informe, MONEYVAL precisa que en ese periodo se inmovilizaron 32.388.607,68 millones de euros, aunque fue durante los diez primeros meses de 2008 cuando más dinero se retuvo al respecto.
Según los datos recogidos para el informe, en 2005 se congelaron por casos relacionados con el blanqueo de dinero o financiación del terrorismo 3,5 millones de euros; en 2006, fueron 2,7 millones de euros; en 2007, la cifra fue casi tres veces mayor y superó los siete millones de euros; y entre enero y octubre de este año, se paralizaron casi 19 millones de euros.
