La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre cinco compañías con sede en Dinamarca, Suecia y Jersey que están prestando servicios de inversión sin desponer de las licencias correspondientes. Según han hecho saber las autoridades danesas al regulador, Thomas Castle Management no es una entidad autorizada. Del mismo modo, el supervisor sueco ha alertado de las actividades de que Atlantis Financial y Edzell Ventures. Por su parte, las autoridades de Jersey han indicado que ni Rafiq Ahmed Petkar ni la compañía Firebird Holdings LLC (FB Holdings) están habilitados en sus registros de empresas de inversión.
