El grupo financiero American Express ha aceptado pagar 65 millones de dólares por no detectar transacciones de dinero relacionadas con drogas durante varios años a través de su filial American Express Bank International (AEBI). "Su sistema de seguimiento de las transacciones y sus controles internos eran inadecuados para detectar, identificar e informar de este tipo de actividades ilícitas entre diciembre de 1999 y abril de 2004", según dijo el departamento de Justicia estadounidense.
