Agentes del servicio de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda, y de la Guardia Civil registran desde primera hora de la tarde la vivienda de Rodrigo Rato en Madrid, en la calle de Don Ramón de la Cruz. El registro sorpresa se produce después de la investigación iniciada por la Agencia Tributaria tras detectarse contradicciones entre la fortuna declarada por el exministro de Economía durante la amnistía fiscal de 2012 y la declaración de 2013. La actuación se está realizando a petición del juzgado de instrucción número 35 de Madrid y a raíz de una denuncia interpuesta hoy por la Fiscalía.
Esa denuncia insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
Aunque las actuaciones tienen su origen en las pesquisas iniciadas hace unos días por la Fiscalía de Madrid, la causa se continuará tramitando previsiblemente en los próximos días bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes.
Según las últimas informaciones, Rato forma parte de los 705 investigados por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. Las investigaciones se circunscribieron a quienes podrían mostrar indicios de haber podido cometer este delito.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirmó esta mañana que el servicio de prevención de blanqueo de capitales estaba investigando si el origen de sus rentas regularizadas es lícito o ilícito. "De momento no sabemos nada; si tuviera un origen lícito pues no habría más que decir; si tuviera un origen ilícito seguramente se abriría una investigación de orden ya penal que tendría otra naturaleza, pero anticipar esa circunstancia es un poco prematuro", aseguraba Catalá.
Con todo, Rato aseguró ayer que no tenía constancia de que le hubiesen abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y ha asegurado que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes. "No me consta que el Sepblac me haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes", manifestó Rato a Europa Press.
El expresidente de Bankia también está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a bolsa de la entidad, así como en la pieza separada en la que se analizan las 'tarjetas black' opacas al fisco en la que los exconsejeros de Bankia y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros.
