Las autoridades británicas podrían seguir las medidas tomadas por sus homólogos estadounidenses en la investigación de las acusaciones a la filial de banca privada en Suiza de HSBC que supuestamente ayudó a sus clientes a evadir impuestos. España estudia acciones judiciales contra HSBC por fraude.
Una eventual proceso contra el banco o ejecutivos podría depender de si la filial de banca privada suiza de HSBC envió personal a Reino Unido y asesoró a clientes sobre cómo eludir tributos británicos y de si los altos ejecutivos de la entidad estaban al tanto de estas recomendaciones.
EEUU ya tomó acciones legales
Estados Unidos ha tomado la iniciativa de ejercer acciones legales contra los bancos suizos UBS y Credit Suisse por ayudar a clientes estadounidenses a evadir impuestos. Se basan en el hecho de que las instituciones financieras no sólo asesoraron a clientes de Suiza sino que viajaron al país norteamericano a completar sus negocios.Los bancos terminaron pagando miles de millones de dólares para evitar juicios en las cortes estadounidenses.
Un argumento similar podría aplicar Gran Bretaña. "Si hubo conversaciones aquí para promover un acuerdo de delito fiscal deshonesto, entonces eso sería suficiente para otorgar jurisdicción a Reino Unido", dijo Monty Raphael, un abogado especialista en delito corporativo y casos fiscales. Varios expertos tributarios hicieron comentarios similares.
La cadena BBC indicó que personal de banca privada suiza de HSBC viajó a Reino Unido en al menos dos ocasiones para asesorar a clientes sobre formas de evadir impuestos.
Consejos para evadir impuestos
La información se basó en datos filtrados por el exempleado de HSBC Herve Falciani que fueron publicados por diferentes medios y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pero que no pudieron ser verificados de manera independiente por Reuters.
HSBC, con sede en Londres, admitió el domingo fallos en el cumplimiento de normas y controles en su unidad HSBC Private Bank de Suiza, tras denuncias aparecidas en varios medios señalando que ayudó a algunos clientes internacionales a esconder dinero. El hecho generó peticiones de investigar los negocios del banco por parte de la autoridad fiscal y el regulador financiero de Gran Bretaña.
No es ilegal tener una cuenta en un banco suizo pero las denuncias de que la filial de banca privada de HSBC ayudó a clientes a eludir impuestos podrían llevar a la compañía matriz a verse involucrada en un proceso financiero por parte de Gran Bretaña.
Las normas británicas requieren que las organizaciones que venden asesorías financieras o productos de inversión en Gran Bretaña estén regulados por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), o cuenten con una autorización de otro país del Área Económica Europea donde la institución sea regulada, según la portavoz de la FCA Ruth Wharram. No existen antecedentes en la FCA respecto a tales actividades del HSBC Private Bank de Suiza SA.
El Estado francés contra HSBC