Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante y Elche a ocho personas como presuntas integrantes de un grupo criminal supuestamente dedicado al comercio ilícito de oro y al blanqueo de capitales, y al que se atribuye un volumen de operaciones cifrado en 10 millones de euros en dinero negro sin declarar en un año, así como la salida fraudulenta del territorio nacional de 360 kilos de oro. En la operación se han practicado registros tanto en la provincia de Alicante como en Ibiza y León.
La operación, que se ha realizado con la colaboración de Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo en el marco del Plan Operativo Funcional Oro, ha permitido desmantelar una supuesta trama dedicada a comerciar fuera del control de la Hacienda Pública, con el objetivo de eludir el pago de los impuestos mediante la compra-venta de oro y el blanqueo de capitales, según ha informado en un comunicado la Comisaría de Alicante.
Según el relato policial, los arrestados disponían de una red de establecimientos dedicados a la actividad comercial a través de los que presuntamente no consignaban en sus libros de registros todas las joyas que adquirían, al tiempo que aceptaban piezas de procedencia "ilícita".
