Empresas y finanzas

Standard Chartered, acusado de ayudar a Irán a "esconder" 250.000 millones

El banco británico Standard Chartered ha sido acusado de llevar a cabo operaciones con Irán por un valor de hasta 250.000 millones de dólares (201.441 millones de euros) durante casi una década, según un regulador estadounidense, lo que le habría hecho violar las leyes anti-lavado de dinero de EEUU. La historia de HSBC: la mayor lavandería de dinero del mundo.

En concreto, el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York aseguró que el banco escondió 60.000 transaccciones secretas para instituciones financieras iraníes que estaban sujetas a sanciones económicas de EEUU.

"Durante casi diez años, SCB conspiró con el Gobierno de Irán y escondió a las autoridades reguladoras cerca de 60.000 transacciones secretas, que suponían al menos 250.000 millones de dólares, y que le surtieron unos beneficios de cientos de millones de dólares en comisiones", según reza el informe publicado hoy.

Banjamin Lawsky, superintendente de este departamente, añadió que Standard Chartered fue "aparentemente ayudado" por la consultora Deolitte & Touch, que escondió detalles a reguladores entre los que se incluyen la Reserva Federal de Nueva York.

Las acciones de Standard Chartered "dejaron al sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas y regímenes corruptos, y privó a los investigadores de información crucial", según la orden hecha hoy pública.

Entre los clientes del banco se encontraban instituciones iraníes sujetas a sanciones económicas en Estados Unidos, como el propio Banco Central de Irán, así como Bank Saderat y Bank Melli, dos entidades que también son propiedad del Estado iraní.

Con el objetivo de "ganar cientos de millones de dólares casi a cualquier coste", el regulador acusa a Standard Chartered de falsificar informes financieros, no haber mantenido adecuadamente en sus libros todas las transacciones procesadas y haber obstruido a la administración gubernamental, entre otras cuestiones.

De este modo, se acusa así a uno de los mayores bancos de Reino Unido de haber violado las leyes de EEUU, que restringen las transacciones con entidades iraníes debido al peligro de estar apoyando el programa nuclear de ese país con objetivos militares encubiertos.

Como consecuencia de estas acciones, el Departamento de Servicios Financieros advierte al banco británico de que podría perder su licencia para operar en Nueva York e insta al banco a que dé explicaciones sobre las presuntas violaciones y demuestre por qué su licencia no debe ser revocada.

Asimismo, insta a Standard Chartered a que se someta y pague un proceso de vigilancia independiente del departamento implicado para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen las transferencias internacionales de fondos.

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Comentarios 20

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cagoento
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yo en el año 2006 me hice una transferencia a una cuenta en argentina de 200€ aún estoy esperando que me los ingresen,

sin embargo cuando son 200 000 millones pasan más desapercibidos.

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#1
ppppp
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Nadie se puesde estrañar de eso lo hacen todos los gobiernos

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#2
Anónimo
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Siempre habrá quien negocie con un Irán, una Siria, una Libia, una Corea del Norte...particularmente, yo no veo que Irán haya hecho daño a nadie, y desde luego, por una módica comisión, dentro de mis posibilidades, yo me ofrezco a blanquear lo que haga falta (ni que USA o Israel fuesen mejores...).

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#3
Pnz
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Estados Unidos, de colonia a metrópolis.

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#4
rastrear celulares
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Un caso muy interesante por el brutal conflicto de intereses de todas las partes

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#5
Roberto
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luego la gente va con el miedo de que te hagan una factura de 1000€ por si podemos ir a la carcel y mira... la realidad esque el pueblo esta abducido y atontado, estas noticias deberian ser suficientes para darse cuenta que los estados se cagan

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#6
Carola la que se comió en gallo
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Que se jodan los yanquis HDLGP

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#7
Jose
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No son los únicos,y esto lo único que evidencia es quienes están detrás del poder en europa y que persiguen.CRISTO VIENE PRONTO.

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#8
F
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No os da verguenza ingleses de mierda,de meteros con España y los Bancos españoles,cuando la mierda y la corrupcion, la teneis en vuestra propia casa,sois unos delincuentes ingleses de mierda,pero os gusta meteros con los demas,espero que los españoles salgan de su Quijotismo y se den cuenta que en todas partes cuecen habas,para eso hay que tener algo mas de madurez...

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#9
NDNANPNP
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Qué casualidad!! Deloitte también auditaba a Bankia y sus cuentas falsificadas. Está claro dónde está la mafia¡¡¡

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#10
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Comienzan a salir a la luz los conocidos como "músculos financieros". Eslabones de la cadena responsable del estrangulamientos de muchos países.

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#11
Dinero mio
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Eso es una mentira bellaca de los norteamericanos, es del todo imposible de que un banco de Inglaterra les guarde las espaldas a un Irán un archiconocido enemigos número uno de EE.UU. Israel y prácticamente de Gran , los ayatola son enemigos del mundo occidental según los norteamericanos y principalmente los Israelitas, así que eso no es de creer

Puntuación -5
#12
Dinero mio
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Eso es mentira y es verdad ¿Porque no pertenece a la economia euros, al € euro los Britanicos?

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#13
Santander & Deloitte mafiosos unidos
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#10 Y el famoso fondo Inmobilio del Santander, y que tiene demandas, y querellas en el juzgado. Menudo curriculum.

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#14
Uffffffffff
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Demandan a Deloitte por 5.630 millones por no detectar un fraude financiero

Tirando de archivos

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3404853/09/11/2/Demandan-a-Deloitte-por-5630-millones-por-no-detectar-un-fraude-financiero.html

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#15
crack
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Deloitte?..nooooo...por favor

¿Hasta cuando van a mantener a estos sinverguenzas?

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#16
El crí­tico
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En el mundo hay quien trafica con drogas, armas,diamantes,oro y tambien con DINERO.

Es un negocio suculento

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#17
Usuario validado en elEconomista.es
Doma
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Esta bien que se destape el papel de las auditoras en todo esto y en la crisis en general.

Menudos arrogantes sin escrúpulos. Luego van de intelectuales.

Se miente y engaña en los informes de auditoria A TODOS LOS NIVELES Y EN TODAS LAS EMPRESAS.

Y lo siento por el auxiliar de auditoria que le hace el trabajos sucio a los "seniors" (que importancia se dan..) .

Ojalá se hundan como han hundido la economía con sus informes falsos y sus mentiras.

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#18
Tontoslosjustos
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No es Deloitte quien audita el 85% de las empresas del Ibex ?, saben donde trabajaba el actual Presidente de los auditores de España?

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#19
Volátil
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MíS TARDE O MíS TEMPRANO, ACABAN POR SALIR A LA LUZ LOS TRAPOS SUCIOS DE LOS MEGABANCOS BRITíNICOS QUE SE LAS DAN DE SUPER ÉTICOS.

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#20