El Ministerio de Economía y Competitividad asegura que no es posible ampliar el plazo, que finaliza hoy, para que los clientes de entidades bancarias presenten en su oficina el DNI para su digitalización, evitando así el bloqueo de cuentas.
Fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos apuntaron que el plazo concluye este jueves "sin que exista posibilidad de prórroga, al ser un plazo fijado por ley". En este sentido, han recordado que las entidades bancarias han contado con cinco años para adaptarse a este requisito que deriva de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2010.
En concreto, la ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito españolas la obligación de identificar antes del 30 de abril de 2015 a todos sus clientes y también a cualquier persona con la que mantengan relaciones de negocio o realicen cualquier operación.
De este modo, las cuentas que no estén identificadas podrán ser bloqueadas y los clientes dispondrán de un plazo de tres meses para desbloquearlas presentando la documentación necesaria.
BBVA, desde el 11 de mayo
Las declaraciones de Economía se han producido después de que ayer BBVA comunicase que comenzará a bloquear las cuentas de sus clientes que no hayan presentado el DNI a partir del próximo 11 de mayo. La medida se empezará a aplicar por segmentos de clientes y de forma gradual en los próximos meses, y que los primeros afectados serán aquellos que tienen productos más complejos, según dice la ley.
"Se trata de una aplicación sensata de la obligación de extinción de una relación", explicaron después fuentes del banco presidido por Francisco González. La entidad puntualizó también que la referencia del 11 de mayo "no es una moratoria ni una posición sectorial".
