MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, se pregunta "qué ha fallado" para que las autoridades españolas no detectaran las presuntas irregularidades en Banca Privada d'Andorra (BPA), propietaria de Banco de Madrid, que también ha sido intervenida por el Banco de España ante el riesgo de que ambas entidades hubieran podido servir para el blanqueo de capitales de origen ilícito.
En una pregunta escrita, la diputada magenta recuerda que ha sido el departamento del Tesoro de Estados Unidos el que ha dado la voz de alarma sobre este caso, al considerar a BPA "institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de Capitales (CAPITALES.), lo que motivó la intervención del Gobierno andorrano y, poco después, también del Banco de España en la filial Banco de Madrid.
"¿Qué ha fallado para que tenga que ser el departamento del Tesoro de Estados Unidos el que alerte a España de este grave caso de blanqueo de capitales? ¿Para qué existe en España una Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)?", se pregunta Rosa Díez en el texto que ha registrado en el Congreso, que recoge Europa Press.
Además, pregunta al Ejecutivo si "recibió algún tipo de aviso desde los Estados Unidos sobre los posibles ilícitos cometidos por Banco de Madrid y su matriz" y "qué medidas piensa tomar el Gobierno para evitar que hechos tan graves como éstos vuelvan a producirse".
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