Economía

Joaquín Yvancos: "Ruiz-Mateos usó a Deutsche Bank y Dresdner para evadir dinero a Ginebra"

Jose María Ruiz-Mateos, fundador de Nueva Rumasa. Foto: Archivo

"La familia Ruiz-Mateos se ha llevado más de 600 millones de euros en los últimos años a cuentas en Ginebra de Deutsche Bank y Dresdner, aprovechándose del secreto bancario que rige en Suiza". Son palabras de Joaquín Yvancos, el abogado durante los últimos treinta años del empresario jerezano, que presentó ayer una ampliación de la querella contra el clan ante la Audiencia Nacional para reclamar penas de prisión contra los seis hijos varones y un sobrino, Alfonso Barón Rivero, al que acusa de orquestar la evasión fiscal.

Yvancos explica en declaraciones a elEconomista, que el dinero salía a través tanto de operaciones de venta de lo que quedó de la antigua Rumasa como de las hipotecas firmadas sobre determinados activos hoteleros, con precios que se inflaban de forma artificial. "Todo iba a parar a lo que se denominaba el fondo Barón", en referencia a la persona responsable de la operativa.

El letrado ha aportado pruebas en el juzgado de que los Ruiz-Mateos trabajaban con varios despachos fiduciarios en Suiza, como el Etude Joselle Knopfel, a cuyos correos internos ha tenido acceso elEconomista.

En la querella, presentada ayer, se explica que "se da la circunstancia absolutamente relevante de que Alfonso Barón fue director de un banco de la antigua Rumasa en Fráncfort, que no fue expropiado por olvido de la administración española, y que en el 85 fue vendido".

El sobrino, que tiene también nacionalidad alemana, "ha funcionado siempre con despachos fiduciarios de abogados en Amsterdam, Ginebra y Fráncfort, y ello ha sido de vital importancia para materializar tales desvíos de dinero". Yvancos asegura que la supervisión de la operativa de "ocultación a las autoridades españolas" la está realizando ahora el marido de una de las hijas, Rocío Ruiz-Mateos, que trabaja en el Deutsche Bank de Ginebra.

"El envío de cantidades dinerarias desde las empresas del grupo Nueva Rumasa, con destino a la entidad bancaria de Suiza ha sido una constante que ha formado parte imprescindible de la actividad empresarial y comercial, del funcionamiento, y de la estructura del citado grupo a lo largo de los años", asegura el letrado. Según palabras del propio José María Ruiz-Mateos, se trataba de tener una "huchita" para atender las necesidades de la familia.

Para tiempos de crisis

José María Ruiz-Mateos tiene en Suiza un fondo de reserva - lo llamaba "la huchita"- para atender las necesidades y deudas del grupo, en tiempos de crisis económica o financiera.

Según la querella presentada por su abogado, testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción, se depositó en distintas cuentas en Deutsche Bank y Dresdner las operaciones de venta de sociedades en el extranjero que se salvaron de la primera expropiación del año 83. Es el caso, por ejemplo, de la venta de un viñedo en Argentina, valorado en 40 millones de euros, o la cantidad obtenida por la venta de hoteles en Estados Unidos, por otros 30 millones, o los importes de la enajenación de empresas de licores en Portugal y Holanda, por un total de 85 millones de euros, entre otras operaciones.

Todo ello, al margen de los importes correspondientes a la constitución de hipotecas, que se desviaron también a cuentas en el país helvético "con la finalidad de eludir controles de carácter tributario en España".

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Comentarios 25

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Luis
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Chorizos, a prisión

Puntuación 26
#1
PEP
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Con el PPSOE no hay justicia

Puntuación -3
#2
ebh
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Este abogado ahora les acusa pero ha estado mas de 30 años ayudandoles . Tambien tendría que estar en la carcel.

Puntuación 52
#3
aftoso
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Con ruiz mateo se cometio una canallada, si lo hecho es justicia divina tenian el estado que haberle indenizado lo expropiando los vienes de los socialistas y despues mandarlos a una carcel de por vida, si hay un ladron es el gobierno socialista que se cargo la mayor empresa española por seis cuadros y no han pagado por el mayor atropello economico de la democracia algo esta podrido y no es ruiz mateos

Puntuación -41
#4
memeces
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Si fuese el único empresario de españa con una huchita en Suiza.

¿ Y cómo no reabre la Audiencia esos casos que ha archivado por "falta de pruebas· que tiene?

Ah, no que a esos otros empresarios no hay que tocarlos!!

Puntuación 15
#5
El escáner. Blog de economí­a.
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Regla nº 1 para invertir, no prestar tu dinero a personas o empresas regidas por personas con antecedentes penales o que está siendo juzgado.

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#6
No tienen remedio
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¿IRPF o IVA? Ni una cosa ni la otra, PARAÍSOS FISCALES.

¿Recordáis la primera reunión de grandes mandatarios del mundo mundial el primer año de crisis? Iban a luchar contra contra los paraísos fiscales y a borrarlos de la faz de la tierra. Pues bien en Suiza sigue nevando.

Puntuación 29
#7
Pedro
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Hay que aislar a Suiza

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#8
arturof
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Aunque la actuación de Ruíz Mateos es deleznable, su exabogado Ybancos ¡ es un Hi.o de la gran pu.a !

¿ donde está el secreto profesional que por ley ha de guardar ese impresentable ?

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#9
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Aunque la actuación de Ruíz Mateos es deleznable, su exabogado Yvancos ¡ es un Hi.o de la gran pu.a !

¿ donde está el secreto profesional que por ley ha de guardar ese impresentable ?

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#10
arturof
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Aunque la actuación de Ruíz Mateos es deleznable, su exabogado Yvancos ¡ es un Hi.o de la gran pu.a !

¿ donde está el secreto profesional que por ley ha de guardar ese impresentable ?

Puntuación -2
#11
Juan Jose
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El que nace lechón muere gorrino y este ya mostró sus andares con Rumasa.

No hay sorpresas , la expropiación fue mas que correcta , lo incorrecto fue no meter a este chorizo en la cárcel de por vida y confiscar sus bienes presentes y futuros .

Y por esta sabandija hubo discusiones y broncas en España ; lamentable pais .

Puntuación 9
#12
aftoso
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al numero 12 la expropiación fue y seguira siendo una kazicada de los socialistos si no lee la sentencia de la haya fue una expropiacion ilegal y sin fundamentos hay otros chorizos a los que hay que meter a la carcel de por vida

Puntuación -4
#13
pepe
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No os metais con Suiza, que es donde trabajo.....sin esta gente no habría trabajo aquí.....y no es solo uno, sino varios y ademas, también el vecino del 5 tiene aquí su dinero, que creis, que son solo los ricos......que inocentes

Puntuación -5
#14
sade
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con 600 millones en Suiza e iban mendigando más botin.

Esta es la politica de reinversión de la mafily Mateos.

Que se nacionalizen las empresas de nueva rumasa con el dinero que se les expropie o al maco.

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#15
YUPI
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Y a su FAMILIA !!!!

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#16
Carlos
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Y que pasa con aquellas otras 300 fortunas con su dinero en paraisos fiscales?

nada más se ha dicho

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#17
Usuario validado en elEconomista.es
que te pego leche!!!
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A mi esto me parece una sainete barato! el barco se hunde con las ratas dentro. En mi opinion, son culpables los dos, uno por hacer caso al otro y el otro al uno, aunque creo que sabian muy bien lo que estaban haciendo. Lo de nueva rumasa ha sido una huida hacia adelante en toda regla, que como suele pasar ha salido mal, dejando un monton de cadaveres por el camino, y me refiero solamente a empleados y pequeñas empresas que les proveian y no han cobrado ni lo van a hacer, los bonista y los bancos no me dan ninguna pena.

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#18
jose
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Creo que el supuesto abogado de Ruiz Mateos,no es tal,ya que ha tenido otros (Marcos Garcia Montes,Ramon Pelayo)pienso que era socio y participe de los negocios y ahora echa el ""culo"" fuera ¿No?

Puntuación 0
#19
Pedro
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Esto se venia venir. La credibilidad de la familia Ruiz-Mateos es nula. No puedo ser que los asalariados en España paguen religiosamente y que haya empresarios que se salten la ley a la torera.

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#20
Alfsono Sevilla
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No hay secreto profesional que valga. Es un testigo protegido que ha decidido tirar de la manta contra estos sinverguenzas.

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#21
Sólo con los Bancos
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Elemental, si Hacienda hiciera bien su trabajo cortaría de inmediato ese cordón umbilical que alimenta a los defraudadores vía placenta bancaria. Con sólo gratificar anónimamente, tras fraudes comprobados, a los empleados de la banca, sería suficiente.

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#22
Rogelio
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Y los montajes fiscales y contables????



ASESOR FISCAL de empresas de Nueva Rumasa-GARRIDO ASESORES--MIGUEL ANGEL GARRIDO RIOSALIDO

AUDITOR de empresas de Nueva Rumasa--GARRIDO AUDITORES--MIGUEL ANGEL GARRIDO RIOSALIDO

CASO BETIS!! CASO GIL Y GIL! !! CASO BANESTO!!! AIR COMET!!!!!

COINCIDENCIAS:??????????????????

Puntuación 2
#23
Rogelio
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Y los montajes fiscales y contables???

Como los gestionaban????

Pistas a investigar

ASESOR FISCAL de empresas de Nueva Rumasa-GARRIDO ASESORES--MIGUEL ANGEL GARRIDO RIOSALIDO

AUDITOR de empresas de Nueva Rumasa--GARRIDO AUDITORES--MIGUEL ANGEL GARRIDO RIOSALIDO

CASO BETIS!! CASO GIL Y GIL! !! CASO BANESTO!!! AIR COMET!!!!!

COINCIDENCIAS:??????????????????

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#24
Miguelon
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ESTE YVANCO,ES IGUAL DE CANALLA,QUE SU JEFE RUIZ

-MATEOS.CUANDO LE CORTARON EL GRIFO,EMPEZO A RAJAR,ME CONSTA QUE ES OTRO ESTAFADOR Y MALA PERSONA.ESTE LO SABIA TODO,Y TAMBIEN HABRIA QUE IR A POR EL...

Puntuación 1
#25