LONDRES, September 17, 2010 /PRNewswire/ -- Baker Tilly International, la octava red mayor mundial de contabilidad y asesoramiento empresarial, ha anunciado hoy que hará que el servicio online "Know Your Customer" (KYC) de World-Check esté disponible para sus 147 miembros después de una revisión competitiva de las provisiones de compatibilidad AML existentes.
Según el consejero delegado y director técnico de Baker Tilly International, Paul Ginman: "Creemos en los intereses de nuestros miembros para revisar de forma constante sus requisitos de compatibilidad contra el blanqueo de dinero. Al proporcionar acceso al servicio de World-Check a través de nuestra red mundial conseguimos que nuestros miembros mejoren sus procesos de identificación para nuevos clientes".
Las investigaciones de World-Check han recibido la confianza de los equipos de compatibilidad de todo el mundo durante la última década. Con 49 de los 50 principales bancos del mundo, 9 de las 10 principales firmas de contabilidad y 25 de las 100 compañías más importantes del mundo utilizando sus productos y servicios, World-Check continúa experimentando una demanda creciente de una amplia gama de sectores, incluyendo el inmobiliario, extracción, farmacéutica y aviación, además de los servicios financieros. En la actualidad, más de 30.000 profesionales de compatibilidad y legales de más de 160 países dependen de World-Check.
"Los miembros de Baker Tilly International realizan operaciones dentro de un entorno altamente regulado con una huella internacional, y están por delante de la curva en el reconocimiento de la importancia del control de clientes. Estamos encantados de que hayan reconocido el valor de la ampliación de su uso dentro del servicio online de World-Check", comentó Daniel Peak, consejero delegado de World-Check.
"Los productos y servicios de World-Check permiten a miles de compañías de todos los sectores evitar los accesorios que se convierten en no deseados como actividad ilegal. Estamos orgullosos de que muchas de las organizaciones de nivel mundial confine n nosotros para ayudarles a identificar la naturaleza e identificación de sus clientes".
Acerca de World-Check
World-Check, que cuenta con la confianza de más de 4.500 instituciones de más de 160 países, incluidos 49 de los 50 bancos más importantes del mundo, ofrece una solución integral para el asesoramiento, la gestión y la solución de riesgos financieros, regulatorios y de reputación. La base de datos mundial de World-Check de Politically Exposed Persons (PEP) y personas y entidades de riesgo, informes de diligencias, verificación de pasaporte y herramientas de evaluación de riesgos por países ofrecen el medio para tratar todo el espectro de riesgos en todos los mercados e industrias.
El equipo internacional de World-Check, representado en cinco continentes, controla los riesgos emergentes en más de 50 idiomas, cubriendo más de 240 países y territorios de todo el mundo.
Acerca de Baker Tilly International
Baker Tilly International es la octava red mayor mundial de contabilidad y asesoramiento empresarial que combina los ingresos de tasas de sus miembros independientes. Sus miembros están especializados en proporcionar contabilidad y servicios de negocios a las empresas y negocios crecientes de todo el mundo.
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Si desea más información contacte con:
Clare Warren
Tel: +44-207-647-8500
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cwarren@world-check.com
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- ((la noticia del servicio de hoy titulada "educación se reestructurará tras la salida de almunia" queda anulada a todos los efectos. disculpen las molestias)) .
