MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Ministerio de Economía, Ignacio Palicio, mostró hoy su deseo de que el Organo Centralizado para esta actividad de los notarios se extienda otras profesiones colegiadas como los abogados.
Según manifestó durante el curso 'Prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo', de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, de las 264 operaciones iniciadas por el Sepblac en 2009 por comunicaciones sospechosos con sujetos obligados del régimen es pecial, el 73% procedieron de notarios.
Este colectivo se situó muy por delante de otros como los abogados (32); auditores, contables y/o asesores fiscales (5); Casinos de juego (9); loterías y otros juegos de azar (2); promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación (12); joyerías (2); filatelia, numismática y arte (1) y transporte profesional de fondos (7).
El director del Sepblac aseguró que "el soporte de la prevención del blanqueo de capitales en España está, de momento, en las entidades de crédito y en los notarios". "Esperamos que en un futuro no lejano otros sujetos obligados al ámbito financiero y del no financiero sigan esta guía para tener un sistema aún más eficaz", apostilló.
Relacionados
- Paga la fianza para eludir la cárcel un tercer hijo de Manuel Charlín detenido por blanqueo de capitales
- Economía/Finanzas.- La nueva ley de prevención del blanqueo de capitales aumenta las obligaciones de las aseguradoras
- Economía/Finanzas.- La nueva ley de prevención del blanqueo de capitales aumenta las obligaciones de las aseguradoras
- La jueza decreta prisión bajo fianza para 9 detenidos del clan de los Charlines por blanqueo de capitales
- Pasan a disposición judicial en Vilagarcía (Pontevedra) los detenidos en 'Operación Repesca' por blanqueo de capitales
