La Fiscalía Anticorrupción aún no ha recibido ninguna denuncia por parte de la Agencia Tributaria contra los titulares de cerca de 3.000 cuentas bancarias en Suiza por presunto delito fiscal. El 30 de este mes vence el plazo que Hacienda les ha dado para que regularicen su situación.
Las mismas fuentes explicaron que el número de personas investigadas por la Agencia Tributaria es mucho menor que las 3.000 cifradas por la prensa, ya que dicha cantidad corresponde al número de cuentas bancarias registradas en el listado entregado por las autoridades francesas y no a sus titulares.
De esta forma, la Agencia Tributaria esperará a recibir antes del 30 de junio las correspondientes contestaciones a los requerimientos enviados con la documentación que demuestre la regularización de su situación fiscal. Una vez examine los documentos, decidirá si los demanda o no ante la Fiscalía Anticorrupción.
Las autoridades francesas accedieron a los listados a través de un empleado de la entidad HSBC y enviaron la infomación a la Agencia Tributaria a finales del pasado mes de mayo.
Seis investigados por Liechtenstein
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa instruyendo la causa abierta en diciembre de 2008, a raíz de la aparición de un listado que incluía 198 nombres de sociedades y particulares españoles que poseían cuentas en Liechtenstein.
Sin embargo, las mismas fuentes explicaron que Pedraz sólo continúa tramitando seis de las 35 piezas separadas que abrió a raíz de la denuncia presentada por Anticorrupción contra las personas y sociedades que aparecían en dicha lista, ya que la mayoría ha regularizado su situación fiscal con la Agencia Tributaria.
El Ministerio Fiscal mantiene las acusaciones contra estas seis personas, aunque el juez está a la espera de que Hacienda envíe la documentación que acredite su regularización para archivar los procedimientos, según fuentes jurídicas.
Hacienda acorrala a 3.000 grandes fortunas
