Madrid, 11 mar (EFE).- Hacienda investigará al Banco Madrid y a su matriz, Banca Privada de Andorra (BPA), por el dinero regularizado por sus clientes, han informado a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda.
Las actuaciones que emprenderá Hacienda contra estas entidades serán similares a las puestas en marcha con el HSBC.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el mes pasado que había solicitado un estudio para decidir si se emprenden acciones legales contra la filial suiza del HSBC por su posible participación en un delito de fraude fiscal.
Las citadas fuentes de Hacienda han señalado que, en el caso del Banco Madrid y la Banca Privada de Andorra, la investigación se fundamenta en que existen indicios de blanqueo de dinero, lo que, de ser cierto, convertiría a estas entidades en colaboradoras.
El Instituto Andorrano de Finanzas (INAF) intervino ayer la Banca Privada de Andorra después de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos la señalara como incumplidora de la normativa de blanqueo de capitales.
Pocas horas después, el Banco de España adoptó la misma decisión en relación con el Banco Madrid, propiedad cien por cien de la Banca Privada de Andorra.
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