El Banco de España tenía ya serios indicios en 2008 de que Nueva Rumasa estaba blanqueando capitales. Fue antes de que la familia Ruiz-Mateos se lanzara a emitir los pagarés, con los que captó 385 millones de 4.110 inversores. Cuando se iniciaron las emisiones, la CNMV advirtió a los inversores de los riesgos que corrían en distintas ocasiones, pero la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no se pronunció en ningún momento. Ni en público ni en privado.
Al menos hasta ahora, porque el juez de la Audiencia Nacional que está investigando la presunta estafa, Pablo Ruz, ha solicitado los informes que realizó entonces el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( Sepblac).
La voz de alarma la dio el director de la sucursal del Banco Etcheverría en Madrid, José Manuel Pajares, que declaró ayer en la Audiencia en calidad de testigo. Nueva Rumasa tenía 98 cuentas en el banco, entre ellas las de Bardajera, la sociedad que actuaba como caja única y través de la cual se desviaba el dinero.
El banco sospechó, no porque se registraran grandes retiradas de fondos en efectivo, sino por el traspaso a otras cuentas, algunas de ellas de sociedades en paraísos fiscales y a que algunas tenían importes superiores a lo que facturaban las empresas a cuyo nombre estaban. Todo ello provocó que Pajares informara al Sepblac de hasta 42 operaciones sospechosas, presuntamente fraudulentas.
Instrucciones diarias
En su declaración, el director de la sucursal ha indicado que todas las mañanas llegaban desde la oficina financiera de Nueva Rumasa, vía fax o correo electrónico, unas instrucciones de los movimientos que había que efectuar ese día, aunque ha precisado que el detalle de las mismas las conocían mejor los gestores de esas cuentas. Preguntado sobre si no le resultaba sospechoso que muchas de esas empresas a las que se traspasaban los fondos estaban radicadas en paraísos fiscales, destacó que, además de informar al Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de España, él pasaba esa información a sus superiores.
El juez Ruz ha requerido ahora al director de la sucursal que en el plazo de diez días aporte todos los documentos de entrada, salida y de depósito de dinero que obre en poder de la oficina. Con ello, trata de investigar el destino de 78 millones, cuyo paradero sigue siendo una incógnita. Banco Etcheverría es una entidad gallega con una red de 40 oficinas, fundado en Betanzos en 1717, lo que le convierte en la entidad financiera más antigua de España. Su relación con Rumasa se inició en 2006 y se terminó en 2010, cuando el banco canceló las últimas cuentas y los Ruiz-Mateos dejaron una deuda de 2 millones.
Tres de los hijos del empresario jerezano -José María, Zoilo y Pablo- interrogados ayer en calidad de imputados, en torno a una presunta estafa de 12 millones de euros en la compra de la sociedad Hoteles Costa Oriental, aseguraron ayer por otro lado al ser preguntados por sus medios de vida actuales, que se han apuntado al paro y que intentan salir adelante como pueden, gracias a la ayuda que reciben fundamentalmente de "amigos y familiares".
Así intentaron los Ruiz-Mateos sobornar a elEconomista