
Playtech, la compañía de juegos de azar y apuestas deportivas online fundada por el multimillonario israelí Teddy Sagi, ha comprado Plus500, una de las firmas patrocinadoras del Atlético de Madrid, por 639 millones de euros.
Esta adquisición se produce dos meses después de que Playtech comprase el 91,1% de TradeFx, una plataforma también de CFD y opciones binarias, por 208 millonarios de euros. Con estas operaciones, la compañía que se dedica a la industria del software de casinos, poker y apuestas online está abriendo sus negocios más allá del juego.
Plus500, con sede en Israel, aunque cotiza en Londres, ha sido objeto de un intenso escrutinio regulatorio en las últimas semanas. Las autoridades británicas iniciaron una investigación exhaustiva para revisar el grado de cumplimiento de las medias anti lavado de dinero que aplica la plataforma a sus clientes. La medida provocó una suspensión temporal de la negociación en algunas divisiones de la empresa. La firma bloqueó de un día para otro más de la mitad de sus clientes de su filial británica, entre los que también se incluían los de España, donde opera desde 2010. La compañía que sólo mantenía la operativa abierta para sus usuarios de Australia y Chipre explicaba que esto había sido para cumplir con la normativa de blanqueo de capitales.
How many brokers freeze their clients' accounts & stay in business? Why would a client stay with such a broker, when it has other options?
? Gotham City Research (@GothamResearch) Mayo 20, 2015
Pero lo peor estaba por llegar. Con este tuit entraba en escena Gotham City, la firma estadounidense conocida en España por desenmascarar a Gowex. La pregunta de los analistas era difícil de rebatir. Desde entonces, Gotham había dejado varios mensajes de advertencia sobre sus estados contables en su perfil.
En otro señalaba: "Cuidado con la tenencia o compra de acciones de Plus500 sin comprender previamente las irregularidades reportadas en años anteriores".
We believe one should be wary of holding or buying Plus500 shares, without fully understanding prior years' reported cash irregularities.
? Gotham City Research (@GothamResearch) Mayo 20, 2015
En otro tuit aconsejaba a los accionistas de la plataforma que echen un vistazo a los saldos de caja en su último informe anual y lo compare con los documentos presentados en Reino Unido y Australia.
If you hold a Plus500 account, you too should compare Plus500 cash balances in its annual report vs. / UK filings & Australian filings.
? Gotham City Research (@GothamResearch) Mayo 20, 2015
Varios fondos ya habían adelantado que mantenían posiciones cortas en el valor. Entre ellos, Valiant Capital y Ennismore Fund.