El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos es el titular de seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), la misma entidad en la que acumuló una gran parte de su patrimonio el extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, con el que compartía incluso agente bancaria, Agathe Stimoli. La información fue confirmada ayer por el fiscal de Ginebra, Jean Bernard Schmid, a la Radio Televisión Suiza (RTS), destapando un gran patinazo en la investigación judicial que se sigue en España en el denominado caso Gürtel.
En un primer momento, el juez que instruye esta proceso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, había adjudicado estas cuentas a un político, pidiendo su identificación a las autoridades helvéticas mediante el envío el pasado 14 de mayo de una comisión rogatoria. Ruz solicitaba a Suiza que se dirigiera al LGT Bank, el antiguo Dresdner, para que identificara al titular de estas seis cuentas y aportara la documentación relativa a "apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones".
La actuación judicial se inició tras la aparición de un correo fechado el 29 de julio de 2009 que figuraba en una documentación remitida por Suiza a comienzos de año en la que la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advertía a la agente de Bárcenas de que dos de sus clientes que se encontraban en situación de riesgo 3, la asignación otorgada a "personas políticamente expuestas" y con movimientos de más de 50 millones de francos (41 millones de euros), no habían "documentado cómo habían conseguido sus ingresos".
Cuentas relevantes en Gürtel
El juez recalcaba la "relevancia" de estas nuevas cuentas en la investigación, sobre todo después de descubrirse que uno de esos dos clientes era Luis Fraga, amigo personal de Bárcenas, también exsenador del PP y sobrino del fundador del partido. El hecho de que la tercera persona compartiera con ellos a la misma agente bancaria acrecentó las sospechas, sobre todo por "el posible pago de dádivas a numerosos funcionarios y autoridades en contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos".
Lo que Ruz no podía ni imaginar es la contestación que le iban a dar las autoridades suizas. "Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones", señaló el fiscal de Ginebra. Esa otra causa era la estafa en la emisión de participaciones de Nueva Rumasa, que también está investigando el mismo juez.
De hecho, elEconomista adelantó hace ya dos años que el antiguo abogado de Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, había denunciado que Ruiz-Mateos podría haber desviado hasta 600 millones de euros a Suiza. "Ruiz-Mateos usó a Deutsche Bank y Dresdner para evadir dinero a Ginebra", aseguró el letrado en una querella presentada ante la Audiencia.
Desvío constante de dinero
"El envío de cantidades dinerarias desde las empresas del grupo Nueva Rumasa, con destino a la entidad bancaria de Suiza ha sido una consatnte que ha formado parte imprescindible de la actividad empresarial y comercial, del funcionamiento, y de la estructura del citado grupo a lo largo de los años", insistió. Según palabras del propio José María Ruiz-Mateos, se trataba de tener una "huchita" para atender las necesidades de la familia, ante el temor, sobre todo, de que hubiera una nueva expropiación.
Según uno de los últimos informes de la Agencia Tributaria, en poder desde hace ya más de dos años de la Audiencia Nacional, los Ruiz-Mateos crearon un entramado compuesto por más de 200 empresas para esconder su patrimonio. Gran parte de ellas están localizadas en Belice y las Antillas Holandesas, aunque la mayoría de las firmas matrices de las empresas españolas están en Holanda. De hecho, y al margen de lo que pudieran tener en Suiza, tal y como publicó este periódico en abril de 2011, los documentos oficiales del Registro Mercantil de Ámsterdam demuestran que la familia sumaba activos en los Países Bajos por unos 100 millones de euros, al menos hasta el año 2009. Eso, al margen de los más de 600 millones que, según dice Yvancos, siguen manejando desde distintos paraísos fiscales.
Los Ruiz-Mateos, sin embargo, han negado siempre de forma tajante que hubiera estando desviando dinero, tal y como ahora se ha demostrado. "Nueva Rumasa niega de forma rotunda y tajante que haya desviado fondos de los pagarés ni de ningún otro origen a paraísos fiscales ni a ningún país fuera de España", han insistido en varios comunicados publicados en los últimos años.
Entidades
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