El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interroga este martes como imputado al presunto testaferro Antonio Villaverde, al que investiga por el blanqueo de 1,7 millones de euros de los cabecillas de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, informaron fuentes jurídicas. Ruz solicita toda la información sobre el 'número dos'.
Villaverde, que declarará a partir de las 10.00 horas, habría realizado entre los años 1999 y 2004 varias operaciones que permitieron a la red convertir sus fondos de pesetas a euros y movimientos de capitales por valor de 1.519.000 euros y 232.136 euros.
El mecanismo de blanqueo consistía, según los investigadores, en expatriar fondos a cuentas en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos que después repatriaba a España a través de la ampliación de capital de sociedades vinculadas a la trama, sobre todo a través de inversiones inmobiliarias en Madrid, Ibiza y Sotogrande (Cádiz). Por cada una de estas operaciones, según se deduce de la instrucción, cobraba una comisión de entre el 1 y el 2%.
Cómo llegaba el dinero a Suiza
Ruz cree que para trasladar el dinero a Estados Unidos y Suiza el imputado presuntamente utilizaba "un sistema de compensación" que consistía en recibir dinero en efectivo a través de una cartera de clientes y transferirlo a varias cuentas en Suiza vinculadas a Correa y Crespo.
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