CIUDAD DE PANAMÁ (Reuters) - El regulador bancario de Panamá dijo el miércoles que tomó el control administrativo de la filial panameña de Banca Privada D'Andorra (BPA), en medio de una investigación a su matriz por parte de Estados Unidos por sospechas de blanqueo de dinero.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) afirmó que la decisión fue adoptada "ante la potencial imposibilidad de Banca Privada D´Andorra a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes".
La intervención del banco ocurre después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que la matriz habría facilitado operaciones con personas vinculadas a fondos procedentes de actividades ilícitas, incluyendo organizaciones en Rusia y China.
El grupo también fue vinculado a desvíos millonarios de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA a cambio de comisiones.
(Información de Elida Moreno)
Relacionados
- La Junta firma este jueves los convenios del Plan de Empleo Local con 190 alcaldes zamoranos
- TSJC avala la demolición decretada por Ayuntamiento de Santander de obras en el local de CEOE en Campogiro
- Aprueban en Chile un proyecto de ley para que el 20 por ciento de música en las radios sea local
- Aurich busca segundo triunfo de local que complicaría clasificación de River
- La Policía Local se incorpora al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género
