"No voy a decir nada por razones de Estado". Eso es lo que declaró hace unas semanas Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, cuando la Policía Judicial le preguntó por los presuntos movimientos de dinero fuera de España. Entre tanto, crecen las especulaciones sobre el futuro de la pareja de los duques de Palma.
La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción tienen sospechas fundadas de que el duque de Palma pudo desviar a Luxemburgo alrededor de 400.000 euros a través de una sociedad interpuesta en Belice.
El primer objetivo ahora es localizar ese dinero, que Urdangarín habría captado de un sinfín de Administraciones Públicas y empresas privadas utilizando el nombre de la Casa Real, en ocasiones incluso a través de una sociedad, Aizoon, en la que participaba su esposa, la Infanta Cristina. Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial están investigando de forma coordinada la existencia de cuentas corrientes en Belice, Luxemburgo y el Reino Unido.
De acuerdo con los datos recabados hasta ahora, Nóos había adquirido en 2006 una firma en el paraíso fiscal caribeño, que a su vez se habría hecho con el control de otra sociedad en Reino Unido: De Goes Center For Stakeholder Management.
El entramado
El desvío del dinero se habría hecho, presuntamente, a través de una subsidiaria de esta última en España -De Goes Center For Stakeholder Management-, cuyo administrador único es Mario Sorribas, persona que según los investigadores podría haber actuado como testaferro de Urdangarín. De hecho, Sorribas figura también como apoderado de Aizoon. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que el desvío de dinero se habría realizado a través de Belice, vía posiblemente Reino Unido, para acabar después en Luxemburgo.
Inspección
La Agencia Tributaria ha entregado ya al juez José Castro, instructor del caso Palma Arena y del presunto desvío de fondos cometido a través del Instituto Nóos, un informe de más de 140 páginas que detalla los movimientos económicos, gastos e ingresos que efectuó la entidad presidida entre 2004 y 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, con otras sociedades mercantiles vinculadas a él y a su entorno, según informó ayer Europa Press. De acuerdo con el informe, estos movimientos corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro, tal y como pretendía hacer creer el duque.
Entidades
Urdangarín reclamó pagos