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Blanqueo: más obligaciones para las aseguradoras
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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadEl 80% de las 3.000 comunicaciones realizadas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de capitales (Sepblac) sobre operaciones sospechosas de estar destinadas al blanqueo de capitales se confirmó.
Así lo anunció ayer Ignacio Palicio, director del Ministerio de Economía en el curso Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, organizado por el Consejo General del Notariado, quien confirmó que además, se emitieron 702.000 informaciones sobre operaciones de más de 30.000 euros provenientes de paraísos fiscales o sin contar con asiento en cuenta.
"La creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales de los notarios supuso un gran avance y un paso adelante muy significativo en la lucha contra este tipo de delitos. Nos gustaría que este organismo, eficaz y único a nivel internacional, se extendiera a otras profesiones colegiadas como -por ejemplo- los abogados", manifestó Palicio.
El número de los obligados no financieros asciende a un total de 12.000, pero el problema, según Palicio es que hay, por ejemplo, muchos abogados que desarrollan especialidades que no tienen nada que ver con actividades capaces de servir para el blanqueo y no están dados de alta en el Registro.
El director del Sepblac aseguró que "el soporte de la prevención del blanqueo de capitales en España está, de momento, en las entidades de crédito y en los notarios, aunque destacó la importancia que está teniendo que los sujetos obligados a informar puedan intercambiar operaciones en el caso de las empresas del mismo grupo financiero y sobre el mismo sujeto y operación entre empresas del mismo nivel (otras entidades financieras) e, incluso entre diferentes niveles (notarios, auditores, etc.), de acuerdo a la regulación de la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en sus artículos 24 y 33.
De las 264 operaciones iniciadas por el Sepblac en 2009 por comunicaciones sospechosas de sujetos obligados del régimen especial, el 73% (194) procedieron de notarios, muy por delante de otros colectivos como abogados (32), auditores, contables y asesores fiscales (5), casinos de juego (9), loterías y otros juegos de azar (2), promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación (12), Joyerías (2), filatelia, numismática y arte (1) y transporte profesional de fondos (7).
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Muy buen artículo, de verdad.
Pero para mi oir hablar del blanqueo de capitales es igual que hacerlo de las vacaciones en Montecarlo o de lo agradable que es bailar con Shakira... más que un sueño, una alucinación. En fin, en otra vida será.
Si abrieran las cajas fuertes que los clientes tienen en los bancos, quedariamos estupefactos.
España cuna de los billetes de 500 €.
Con más billetes de 500 € que Francia,
con mucha más población, más PIB,...
Las bolsas de fraude ( autónomos,....) son conocidas.
Si al denunciante le pagara una cuota de 10% habrán tantas denuncias...
Yo me apunto desde ya, voy a ser millonario.
Iron.
Y con el 3% también sería suficiente, en los años 80 a los Guardias Civiles que aprehendían tabaco de contrabando les daban un 3 y no veas que ilusión ponían.
Si, claro, pero queda el 20%, que corresponde a personajes varios. Yo por ejemplo, tengo un vecino que ha pasado de ser un comercial de perrona a manejar cientos pero claro como supuestamente esos cientos se manejan de cierto personaje poderoso, dónde está la Agencia Tributaria?, dónde está con el caso de Bono (no el cantante), eso miranto al tendido y persiguiendo al autónomo que ha escondido 6000 euros, a ese si.
Para mi la Agencia tributaria es Dios. Yo tengo mucho menos que el vecino, él dice que porque yo trabajo menos, puede ser pues él sale más temprano y yo todavía puedo sentarme y beberme una cerveza, trabajar más de cuatro horas es esclavitud. Si le quitaran más al vecino seguro que trabajaría el fin de semana, es un bobo.
cualquiera que tuviera 3 millones de euros los pondria a buen recaudo ¿no harias tu lo mismo?, vamos no seas hipócrita, reconocelo aunque sea para tus adentros, verás como harias lo mismo, a que sí....
tenemos unos gobiernos,los PP,SOES que parece que an salido de una maquina de hacer churros, por que no dicen nada mas que churradas
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