Nueva estocada contra el fraude en el corazón financiero de la Gran Manzana. Un total de seis personas, incluido el fundador del hedge fund Galleon Group, Raj Rajaratnam, fueron detenidas el jueves acusadas de manipulación de activos y uso de información privilegiada, cuyo uso podría haberle generado más de 20 millones de dólares en beneficios ilegales.
Según los fiscales del estado y el FBI éste se perfila como el caso de uso de información privilegiada más importante para la industria de los hedge funds, esos fondos de inversión de riesgo que siempre han estado en el punto de mira por su falta de supervisión sobre todo tras la crisis crediticia. De hecho, la trama no sólo implica a Galleon sino a otras entidades similares como New Castle e Intel Capital, que intercambiaron información confidencial sobre acciones de compañías como Google, Polycon, Hilton Hotels, Sun Microsystems, Advanced Microsystems o IBM.
Empezó en el año 2006
En los documentos de una de las demandas criminales se acusa a Rajaratnam de conspirar junto a Rajiv Goel, empleado de Intel Capital, a su vez parte del fabricante de chips Intel, y Anil Kumar, director de la prestigiosa consultora McKinsey & Co.
Una trama que comenzó en enero de 2006 y duró hasta el año pasado, aunque la mayoría de las operaciones se efectuaron entre 2006 y 2007. Los detalles señalan que Rajaratnam llegó a ganar hasta 3,5 millones de dólares por saber de antemano que la fusión entre AMD y Akamai no llegaría a buen puerto, información filtrada por el empleado de Intel Capital.
Ninguna de las compañías implicadas en el caso quisieron dar a conocer su opinión sobre el asunto, aunque en una rueda de prensa celebrada ayer, el FBI explicó que las llamadas de teléfono registradas en el móvil de Rajaratnam, delataban al fundador de Galleon Group. "No es el master del universo, es el master de los contactos", explicó Robert Khuzumi, directivo de la Comisión de Mercados y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), para referirse a Rajaratnam.
De hecho, las detenciones culminan varios meses de investigación y ponen de manifiesto una importante preocupación para la SEC, la mala costumbre de muchos hedge funds que se dedican a contratar empleados de grandes compañías para utilizar a su favor la información privilegiada que éstos han conocido en su antiguo puesto de trabajo.
Por otro lado, otra demanda acusa a Danielle Chiesi, del hedge fund New Castle, Mark Kurland, director del departamento de gestión de fondos del maltrecho Bear Stearns y al empleado de IBM, Robert Moffat de fraude financiero y uso ilegal de información confidencial. Eso sí, en este caso, los documentos señalan que New Castle no hizo beneficio alguno de sus malas prácticas, ya que se vio obligado a echar el cierre en octubre del año pasado, en pleno azote de la crisis financiera.
Raj Rajaratham que, por cierto, ocupa un puesto relevante en la lista de Forbes, y sus socios se enfrentaría, en caso de confirmarse las acusaciones, a penas de hasta 20 años de cárcel, el máximo permitido para este tipo de fraudes.
