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Imputado por estafa otro directivo de la filial cotizada de Afinsa en Estados Unidos

Europa Press
2/03/2009 - 20:18

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al director financiero de Escala Group, la filial cotizada de Afinsa en EEUU, por un presunto delito de estafa tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, según un auto dictado el pasado 25 de febrero. Hace un mes también se imputó al ex presidente de Escala, Greg Manning.

La decisión de imputar a Larry Crawford se produce apenas un mes después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional 

Entonces, Pedraz entendió que Manning "conocía perfectamente el fraude cometido contra los inversores, entregándoles unos sellos sumamente valorados, y cooperó necesariamente en el engaño generador de la estafa que se imputa a los responsables de Afinsa".

Una comisión rogatoria

En la providencia que acaba de ser notificada a las partes, Pedraz ordena librar una comisión rogatoria a la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington para comunicar su condición de imputado a Crawford, que también es miembro del Comité de Gestión de Escala Group.

Además, en su providencia, el juez de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 12 de marzo a tres imputados relacionados con la presunta estafa llevada a cabo por Afinsa a través de Filasyl y del grupo Soler y Llach.

Los imputados son el antiguo responsable de la empresa de subastas de Afinsa (Afinsa Auctions) y del grupo Soler y Llach, Ramón Soler Antich, y el presidente y el jefe de operaciones de Escala Group, Esteban Pérez Herrero y Ramón Egurbide.

Egurbide y Pérez Herrero ya declararon en su día por un presunto delito fiscal cometido con las inversiones desde Auctentia, en especial, la inversión en Broehamn Design, en la que Auctentia perdió cerca de 1,3 millones de dólares al ser liquidada la empresa por el fracaso de su negocio a través de Internet.


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Comentarios 7

#1
02-03-2009 / 21:05
El timo de la estampita
Puntuación 8

¡Pero bueno! Lo de estos señores es simplemente increíble. Y de tal palo tal astilla. ¿Es que nadie les vigiló después de lo que pasó aquí?

En fin, ya queda demostrado que invertir en ladrillos es como invertir en sellos. Quien compró del 1998 hasta ahora se dará cuenta muy pronto...

#2
02-03-2009 / 23:36
Puntuación 3

Si que ha tenido repercusion lo de afinsa la verdad, a ver que queda todavia por salir a la luz.

#3
03-03-2009 / 08:37
LUIS
Puntuación 4

estos son rollos para desviar la atencion de quien tenia que haber vigilado estas empresas EL ESTADO

#4
03-03-2009 / 08:37
LUIS
Puntuación 1

estos son rollos para desviar la atencion de quien tenia que haber vigilado estas empresas EL ESTADO

#5
03-03-2009 / 08:43
luis
Puntuación 4

EL ESTADO ES EL QUE COBRO LOS IMPUESTOS PERO NO HIZO SU TRABAJO VIGILAR A ESTAS EMPRESAS Y VELAR POR LOS AHORRADORES POR LO TAMTO ESTADO NEGLIGENTE Y TAN RESPONSABLE COMO LOS ESTAFADORES

#6
03-03-2009 / 20:58
atrio el justiciero
Puntuación 1

es mejor que el estado pague con el dinero de los contribuyentes, la mala gestion de ccm que nos supondra un coste de unos 2.500m de euros aprox.Tengo la impresion que las autoridades utilizan dos varas de medir.

#7
06-02-2010 / 17:58
Afecta2
Puntuación 0

Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen.

Autor: Lao-Tse

什麼更多法律和旨令,更多竊賊出現



mentirosos-zpu

http://www.youtube.com/watch?v=H6PIJHes ... dded#at=14

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/ ... 67249.html

FRASE DE LA SEMANA:

La libertad, querido Sancho, es uno de las más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad se puede y debe aventurar la vida.

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra ("Don Quijote")

CODIGO PENAL (ESPAÑA)

CAPÍTULO VI. DE LAS DEFRAUDACIONES. SECCIÓN 1. DE LAS ESTAFAS. Artículo 248 al 251 estafas y CAPÍTULO XI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES. SECCIÓN 3. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES. Artículo 278 al Artículo 286.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

De buena ley Gustavo larraz 1 septiembre 2009

http://mitele.telecinco.es/programas/bu ... 6722.shtml



Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

http://www.un.org/es/documents/udhr/

Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (España)

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las AA.PP. de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. (arts. 106.2 CE y 139.1 LRJAP-PAC).

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabi ... spa%C3%B1a

No Relax Aun Puedes Gritar

http://www.youtube.com/watch?v=cErOJOfFXec

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

Frase de la semana:

"La democracia no significa: soy tan bueno como tú. Sino: tú eres tan bueno como yo"

Autor: Theodore Parker

Frase de la Semana:

No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.

FRASE DE LA SEMANA:

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Autor: Abraham Lincoln



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Haz correr este mensage

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

Frase de la semana:

Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; vencerse a sí mismo es la victoria más bella

Autor: Friedrich von Logau

FRASE DE LA SEMANA:

Donde estamos nosotros hoy, estareis vosotros mañana.

FRASE DE LA SEMANA:

Sin luchas, no hay victorias.

FRASE DE LA SEMANA:

Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte.

Autor: Leonardo Da Vinci

Frase de la Semana:

The People Have A Right To Know

El pueblo tiene derecho a saber

Autor: Nostradamus

Ley Azcárate

http://www.youtube.com/watch?v=3HMVbWdu ... re=channel

http://rdmf.files.wordpress.com/2008/01 ... -usura.pdf

http://www.porticolegal.com/foro/civil/ ... y+azcarate

http://rdmf.wordpress.com/2008/08/30/di ... -la-usura/

http://es.wikipedia.org/wiki/Gumersindo ... %C3%A1rate

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult ... LEMA=usura

Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán (León, 13 de enero de 1840 – Madrid, 15 de diciembre de 1917)

En 1908 fue el principal impulsor de la conocida como Ley Azcárate de Represión de la Usura, ley aún vigente en España en sus elementos básicos y cuyo artículo 1º establece que Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Frase de la Semana:

Administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga.






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