La Audiencia Nacional ha ordenado hoy 14 entradas y registros en los domicilios de diversas sociedades y particulares, en una operación contra un fraude a la Hacienda Pública superior a 50 millones de euros en operaciones comerciales internacionales de compra-venta de derechos de emisión de CO2, según informó la Fiscalía en un comunicado.
La operación la dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, y culminó con la detención de diversas personas tras los registros practicados en Madrid, Las Rozas, Marbella y Valladolid.
Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica, de la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) pusieron al descubierto un fraude en el IVA, generado por las operaciones realizadas, superior a los 50 millones de euros.
La operación tuvo lugar en el marco de las diligencias judiciales, declaradas secretas, desarrolladas como consecuencia de la denuncia presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, contra los componentes de varios grupos organizados formados por unas 40 personas y más de 20 sociedades.
