Una persona de nacionalidad española fue detenida en Toledo por la Policía Nacional como presunta autora de un delito continuado de estafa, ya que se dedicaba a publicar ofertas de coches de importación, que realmente no tenía, en una conocida web de compraventa online. Esta persona solicitaba una señal a los compradores en concepto de adelanto.
Según cuenta ABC, el estafador anunciaba los vehículos a nombre de una empresa de la cual era administrador. Más adelante cambió y creó otra mercantil, en la que colocó a un testaferro, al que pagaba 500 euros, que nada tenía que ver con la actividad delictiva, ocultando así su identidad en las negociaciones de venta.
A través del análisis de la información bancaria facilitada por las víctimas, los investigadores averiguaron que el detenido era titular de cuatro cuentas bancarias que habían recibido numerosas transferencias, todas por un importe superior a los 200.000 euros en efectivo.
Los investigadores, en el momento del arresto, comprobaron que el estafador tenía activos más de 200 anuncios de venta, en los que figuraban diversas empresas que no tenían actividad aparente, sino únicamente un domicilio social en Toledo donde ni siquiera existía una oficina o local en donde se expusiera turismo alguno.
