La Fiscalía de Ucrania investiga a Fridman, accionista de Dia, por evasión fiscal

La Fiscalía General de Ucrania ha abierto este viernes una investigación contra el oligarca ruso Mijail Fridman, propietario del banco Alfa Bank, principal accionista de la cadena de supermercados española Dia, y sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, por un delito de evasión fiscal.

"Según la investigación, el oligarca ruso, que tiene ciudadanía de la Federación Rusa e Israel, controla un grupo financiero e industrial internacional, que también maneja empresas chipriotas y que anteriormente incluía a un banco privado ucraniano", ha indicado en un comunicado en su perfil de Telegram.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el oligarca ruso habría utilizado varias tácticas para evadir impuestos, como transacciones ficticias a través de entidades extraterritoriales radicadas en Chipre, llegando a defraudar hasta 700 millones de grivnas (17,4 millones de euros). Asimismo, los responsables de las entidades controladas por Fridman, que actualmente está fuera de Ucrania llegaron a falsificar documentos y contratos. Las autoridades ucranianas ya han incautado las cuentas bancarias de las cinco empresas chipriotas implicadas en el caso, mientras que, por separado, también han aplicado sanciones contra el oligarca ruso, según la Fiscalía del país.

Sin derechos económicos en Dia

Fridman participa en Dia a través de LetterOne pero ha perdido todos sus derechos económicos en la sociedad tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido y abandonó además el año pasado su puesto en el consejo de la firma junto a su socio Petr Aven, otro de los incluidos en esa lista negra elaborada tras la invasión rusa de Ucrania. Los dos mantienen, en cualquier caso, su participación en LetterOne, aunque de forma conjunta no llegan al 50% del capital del holding.