Abdul y Nidal Waked, principales ejecutivos del Grupo panameño Wisa en Panamá han sido incluidos en la "Lista Clinton" de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según el reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se investigaron una red que incluye seis ejecutivos y 68 compañías ligadas la investigación denominada "Waked Money Laundering Organization"(Waked MLO) y a los empresarios panameños Abdul Waked y Nidal Waked, ha publicado la Agencia de Noticias ANPanamá.

Entre las empresas que aparecen mencionadas en la investigación son Vida Panamá (Zona Libre) S.A., una empresa de importación / exportación en Zona Libre de Colón de Panamá; Grupo Wisa S.A., un holding de empresas que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería, y los medios de comunicación, incluyendo la cadena La Riviera de las tiendas libres de impuestos que operan en toda América Latina; Soho Panamá S.A. y entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y el desarrollo de bienes raíces en el centro de la Ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco de Panamá; y la estratégica Investors Group Inc., una compañía que es propietaria y controla Balboa Bank & Trust, así como otras dos compañías de servicios financieros. Balboa Bank & Trust fue utilizado para el blanqueo de narcóticos y otras ganancias ilícitas para múltiples organizaciones criminales internacionales.

La Riviera es en Colombia una reconocida cadena de venta de perfumes y artículos de uso personal. Al conocerse la decisión del Departamento del Tesoro, Abdul Waked, presidente del Grupo Wisa, señalaba que estas acusaciones eran infundadas y que se ponían a disposición de los organismos de control para aclarar cualquier duda.

Recientemente, La Riviera se vio involucrada en la disputa por la exclusividad de la comercialización de la marca española MNG Mango, pulso que le ganó a su competidora.

Acciones legales en Panamá

Tanto la Superintendencia de Bancos de Panamá como la del Mercado de Valores, tomaron acciones. El regulador bancario ordenó la toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., efectiva a partir de las 2:30 p.m. de el jueves 5 de mayo del presente año,.

Explicó el regulador bancario confirmó que esta decisión fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con Balboa Bank, señalan do que al estar mencionado ponían en riesgo reputacional a la entidad.

Se designó a Francisco Alberto Escoffery Alemán, como Administrador Interino de BALBOA BANK & TRUST, CORP. También la Superintendencia del Mercado de Valores hizo lo propio con la casa de valores del banco.

Por su parte el Ministerio Público de Panamá anunció que iniciará de forma inmediata una investigación para definir la responsabilidad penal.

Mientras la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros anuncio que activó una supervisión especial a las empresas del grupo.

También se conoció que el Gobierno pidió la renuncia al representante de Grupo wisa de la junta directiva del Aeropuerto de Tocumen.

Por su parte el Grupo Wisa indicó, a través de una nota que estará emitiendo un comunicado y que El consorcio empresarial Waked International S.A. colaborará con las autoridades en las investigaciones que se deriven de las acusaciones publicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además calificó como falsos e infundado los señalamientos que se han hecho a las empresas y ejecutivos.