Los notarios alertan de posibles delitos de evasión fiscal y blanqueo de Santos Cerdán con Servinabar

Santos Cerdán podría haber incurrido en varios delitos tras la firma del documento privado de compraventa del 45% de las participaciones en Servinabar, la sociedad clave en la trama de las mordidas a cambio de obra pública. El Consejo General del Notariado ha advertido de que "la transmisión de participaciones sociales en documento privado solo tiene una finalidad: favorecer la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la ocultación del auténtico propietario tras el testaferro" .

María Teresa Barea, portavoz del Colegio, explica que "este tipo de operación se saltan el el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y que obliga a formalizar el documento privado necesariamente en escritura pública notarial". Según explica, "si no se formaliza en escritura pública, independientemente de que se inscriba o no en cualquier registro público, esa transmisión carece de efectos en el tráfico jurídico frente a terceros", incluyendo entre esos terceros a la propia sociedad mercantil, cuyas participaciones se están pretendiendo transmitir y al resto de socios ajenos al documento suscrito.

Eso quiere decir que, aunque haya comprado participaciones, Santos Cerdán, no ha adquirido la condición de socio, ni tampoco los derechos derivados de tal condición. No obstante, según Barea, "otra cosa, sin embargo, es que ese documento entre las partes tenga otro tipo de efectos civiles entre ellas". Santos Cerdán, de hecho, ocultó en el Congreso que tenía el 45% de la sociedad, una participación que había adquirido al principal accionista de esta compañía, Joseba Antxón Alonso, según ha destapado la UCO.

El Notariado recuerda que dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), única en el mundo, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. Esta base contiene información de tres millones de personas jurídicas; no solo de sociedades mercantiles, sino también de sociedades civiles, partidos políticos o asociaciones. La información es accesible para los notarios; el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac); las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Barea recuerda que, pese a que Cerdán se podría haber saltado el artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital, lo ilícito en realidad está en el objetivo de realizar esa escritura privada. Una escritura que el letrado del ex secretario de Organización del PSOE solicitó que se devolviera a su titular ante el magistrado Leopoldo Puente, quien se negó a tal efecto al considerar que el documento tiene vinculación con la causa por la que se le investiga.