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Desarticulada una red internacional que blanqueó más de 10 millones de euros a través de una estafa piramidal
- Durante los registros se han incautado vehículos de lujo y relojes de alta gama
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elEconomista.es
El pasado 18 de marzo, agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Gendarmerie Nacionale de Francia, la Policia d'Andorra y la EUROPOL han detenido a un total de siete personas provenientes de Francia, Portugal y España por pertenecer a una red internacional de blanqueo de capitales, según informan fuentes de la Policía Nacional.
?7 detenidos en #Francia, #Andorra y #España pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales
— Policía Nacional (@policia) March 21, 2025
?El origen de los fondos provenía de una estafa piramidal internacional y se estima un fraude de unos 10.500.000€
?En Francia y España se han incautado 15 vehículos… pic.twitter.com/nG3nisDbQz
En total lograron defraudar unos 10.500.000 millones de euros a través de una estafa de tipo "pirámide de Ponzi". En este tipo de estafas se ofrece una gran rentabilidad a los inversores lo que hace que se dejen convencer fácilmente para prestar capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado son pagados con el dinero que invierten nuevos clientes. Esta "rueda" sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, dejando a las personas estafas sin el dinero que habían puesto.
En Francia y en España se han incautado una quincena de vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros, así como relojes de alta gama por valor de más de 300.000 euros. Uno de los detenidos proviene de Cádiz y se ha llevado a cabo la entrada y registro de dos domicilios en Málaga y en Cádiz.
A finales del pasado año, la EUROPOL alertó de movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de automóviles, la cual recibió cerca de 2.000.000 de euros en 2021 mediante transferencias provenientes de una sociedad emiratí que no se dedicaba al comercio de vehículos.
Una parte de los activos fue destinada a la adquisición de vehículos de alta gama de dos concesionarios del Principado de Andorra y fueron matriculados en Francia y España sin perder la matriculación de origen.
Unos 4.700.000 euros fueron transferidos en 2021 a dos sociedades que generaron un flujo de fondos no declarados y que no pudieron ser justificados basándose en ninguna actividad económica, otra parte de este capital fue utilizado para la compra de al menos 15 vehículos de alta gama.
La organización investigada también ha generado un fraude fiscal a la Hacienda francesa al no declarar la propiedad de estos coches y utilizar de testaferros a los concesionarios andorranos.