La trama de los hidrocarburos de Aldama mantiene firmas ocultas para defraudar

La red del fraude de los hidrocarburos puesta en marcha por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, el principal comisionista de la trama Koldo, supera los 184 millones de euros. Es una de las conclusiones que figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este periódico, que deja claro que el entramado podría seguir funcionando a través de sociedades instrumentales aún ocultas.

"Los máximos dirigentes de la presunta organización criminal son los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la AEAT en más de 182,5 millones de euros y que, actualmente, podría verse incrementado al poder estar realizando la presunta operativa delictiva, a través de otras sociedades instrumentales que las expuestas a lo largo del presente atestado", reza el informe de los investigadores.

La UCO mantiene, además, que "Claudio Rivas y Víctor de Aldama son los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa que perfecciona el fraude", situándoles, por lo tanto, en la cúspide de la organización criminal. Según la Guardia Civil, "sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva, al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa".

El desvío de 74 millones

En paralelo, los investigadores han detectado el desvío de 74 millones de euros a cuentas bancarias y sociedades establecidas en Portugal, China y Colombia, que se trasfirieron desde mayo del 2022 hasta febrero del pasado año. La trama, que habría pagado el chalet al exministro de Fomento José Luis Ábalos, habría desviado también fondos procedentes de la actividad delictiva de Villafuel, la principal operadora del entramado, a sociedades radicadas en Suiza y, posiblemente, en Luxemburgo, que goza de una menor presión fiscal.

De hecho, los agentes aseguran que la trama supuestamente estaría blanqueando capitales de origen "ilícito" a través también de inversiones inmobiliarias para "inversores capitalistas mejicanos", entre otros. La UCO, en concreto, señala a uno de los administradores de las entidades radicadas en China al detectar el envío de "grandes cantidades de dinero en efectivo por medio de transferencias desde cuentas bancarias hacia Hong Kong". Y, añade, destacar que tanto esta persona, como su mujer titulan varias mercantiles asentadas en Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao.

En la documentación los investigadores dejan claro que "se han obtenido indicios que indican la existencia de canales de blanqueo de capitales mediante los cuales posicionarían parte de los capitales obtenidos con la operativa fraudulenta en, China, Macao, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Colombia y República Dominicana, así como la constitución de fiducias en Luxemburgo y Suiza".

En cualquier caso, la operativa liderada por Aldama y Rivas, siempre de acuerdo a los investigadores, utilizó a más de una decena de testaferros para controlar gasolineras y distintos activos inmobiliarios por todo el territorio nacional con el objetivo de cometer el fraude. De hecho, a juicio de los agentes, esto "muestra la voluntad de ocultar un origen delictivo de bienes".