Los gurús bursátiles de Atlas Trading, cazados: la SEC los acusa de estafar más de 100 millones de dólares

Hasta hace poco, más de 230.000 personas esperaban con ansias cada día los "sabios" consejos de los influencers financieros de Atlas Trading, un foro de la red social Discord. Estos gurús bursátiles, como ellos mismos se autoproclamaban, recomendaban a sus seguidores invertir en determinados valores, asegurando que los veían como una apuesta a largo plazo, que planeaban comprar más acciones y que no iban a vender aunque subiera el precio. Sin embargo, todo era mentira. Ahora, la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC), así como el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, los acusa de haber estafado más de 100 millones de dólares.

Todo comenzó con el boom de los meme stock. En ese momento, el precio de esas acciones subió como la espuma y, con él, la popularidad de Edward Constantinescu en Twitter, donde ofrecía consejos y recomendaciones para operar en bolsa. Fue entonces cuando Constantinescu, junto a Perry Matlock, decidió abrir un foro de trading en Discord. A ellos se unieron después John Rybarcyzk, Thomas Cooperman, Gary Deel Mitchell Hennessey y Stefan Hrvatin.

La presunta estafa orquestada por estos gurús se basaba en el esquema pump and dump (inflar y vender). Primero, los traders adquirían una serie de penny stocks, es decir, las acciones volátiles y de bajo coste -cotizan a 5 dólares o menos- que se suelen negociar de forma extrabursátil. A continuación, animaban a sus miles de seguidores a hacer lo mismo, pero sin mencionar que se trataba de este tipo de valores. Los inversores principiantes, confiando en el consejo de estos gurús, se lanzaban a comprar los títulos en cuestión, lo que hacía subir su precio. Una vez alcanzaban un importe considerable, los ocho acusados se deshacían de las acciones.

Los acusados principales mantuvieron este esquema durante casi dos años y medio, desde enero de 2020 hasta abril de 2022. Además del foro Atlas Trading, también utilizaron Twitter, el canal de YouTube Goblin Gang y el podcast Pennies: Going in Raw de Daniel Knight -uno de los 50 programas de negocios más descargados a través de Apple Podcasts, según Chartable- para convencer a los usuarios de invertir donde ellos querían. Según cálculos de la SEC, en ese tiempo estafaron más de 114 millones de dólares.

Entre los valores que promocionaron de manera fraudulenta figuran Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources y ABVC, recoge Bloomberg. Cabe destacar que los documentos presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas no se menciona ninguna clase de activo digital.

La denuncia de la SEC presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas solicita medidas cautelares permanentes, restitución, intereses de demora y sanciones civiles contra cada uno de los acusados, así como la prohibición de las penny stocks contra Hrvatin. Por su parte, la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Texas también han presentado cargos penales contra las ocho personas.