España tiene una ley "muy fuerte" contra las sociedades opacas, según Transparencia Internacional

España tiene un marco legal "muy fuerte" para luchar contra las sociedades opacas, engranajes habituales en los mecanismos de corrupción, según un informe publicado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).

El documento, 'G20: ¿líderes o rezagados? Revisando las promesas para acabar con las compañías opacas', analiza la situación de los países del G20, un bloque de economías industrializadas y países emergentes, así de como sus países "invitados", entre los que se encuentra España.

El país se sitúa así en el grupo de cabeza del G20, junto a Francia, Italia y Reino Unido, y por delante de otros miembros de este bloque como Alemania, Japón, EEUU, Canadá, China e India.

"España tiene registro central de propiedad efectiva abierto a las autoridades competentes y en línea con las regulaciones de la UE. Tiene un marco legal general fuerte", indica el estudio haciendo referencia a la cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Dinero.

El informe destaca que en "casos sospechosos" los notarios en España pueden acceder al registro central de propiedad efectiva, cuando sólo "uno de cada tres" países incluye esta opción.

También aplaude que los bancos tengan que aportar a las autoridades financieras información sobre los propietarios de sus cuentas, incluyendo la información relativa a eventuales beneficiarios efectivos.

TI apunta, no obstante, que España no cuenta con un registro de fideicomisos, como requiere la directiva europea.

El informe revela que once de los veinte miembros del G20 aún no tienen un marco legal "fuerte" contra las sociedades opacas, lo que significa una "mejora", aunque "lenta", con respecto a hace dos años.

Tras el grupo de cabeza con un marco legal "muy fuerte", TI incluye en el segundo bloque, el de las legislaciones fuertes", a Argentina, Brasil, Alemania, Japón y México (y a Noruega y Suiza, como "invitados").

En el tercer grupo, el de los marcos legales "medios", se encuentran la mayoría de miembros del G20, un bloque de economías industrializadas y países emergentes: Australia, China, India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudí, Suráfrica, Turquía y EEUU (así como Holanda, el cuarto país "invitado").

En el bloque con legislaciones "débiles" se sitúan Canadá y Corea del Sur, mientras que ninguno de los miembros del G20 se clasifica dentro del grupo con un marco legal "muy débil".