Cárcel para los directivos de Afinsa: éstos son los responsables de la estafa filatélica
elEconomista.es
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa a hasta 12 años de cárcel, y seis de ellos tendrán que indemnizar a los más de 190.000 afectados con una cantidad de 2.574 millones de euros por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Consulte la sentencia de la Audiencia Nacional (.pdf).
ACUSADODELITOSPENACONDENA TOTALMULTAJUAN ANTONIO CANO CUEVASAUTOR:
Estafa agravada continuada Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales7 años Y 6 meses
2 años y 11 meses
2 años y 5 meses 12 AÑOS y 10 MESES240.000 EUROALBERTINO DE FIGUEIREDO NASCIMENTOAUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales7 años
2 años
2 años11 AÑOS174.000 EUROSCARLOS DE FIGUEIREDO ESCRIBÁAUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales 7 años
2 añosy 6 meses
2 años y 5 meses11 AÑOS y 11 MESES198.000 EUROSVICENTE MARTÍN PEÑAAUTOR:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales7 años
2 años y 6 meses
2 años11 AÑOS Y 6 MESES192.000 EUROSEMILIO BALLESTER LÓPEZ COOPERADOR NECESARIO:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales6 años y 3 meses
2 años
2 años10 AÑOS y 3 MESES168.000 EUROSJOSÉ JOAQUÍN ABAJO QUINTANACOOPERADOR NECESARIO:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible
Delito de falseamiento de cuentas societarias6 años y 3 meses
ABSUELTO
ABSUELTO6 AÑOS y 3 MESES78.000 EUROS ESTEBAN PÉREZ HERREROCÓMPLICE:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible4 años
ABSUELTO4 AÑOS42.000 EUROSRAMÓN SOLER ANTICHCÓMPLICE:
Estafa agravada continuada
Insolvencia punible3 años
ABSUELTO3 AÑOS36.000 EUROSFRANCISCO GUIJARRO LÁZAROCOÌMPLICE:
Estafa agravada continuada
AUTOR:
Blanqueo de capitales
Contra la Hacienda pública4 años y 5 meses
2 años
ABSUELTO6 AÑOS y 5 MESES69 MILLONES DE EUROSJOAN DOMINGO BRUALLACOAUTOR:
Delito contra la Hacienda pública2 años y 3 meses2 AÑOS y 3 MESES1,13 MILLONES DE EUROSJORDI DOMINGO BRUALLA COAUTOR:
Delito contra la Hacienda pública2 años y 3 meses 2 AÑOS y 3 MESES 1,13 MILLONES DE EUROS RANCISCO BLÁZQUEZ ORTIZFalseamiento de cuentas societarias
EstafaABSUELTO
ABSUELTO ABSUELTO RAMÓN EGURBIDE URIGOITIAEstafa
Insolvencia punibleABSUELTO
ABSUELTO ABSUELTO .tablalista tr td { text-align: left; border-bottom: 1px solid #ccc;} .tablalista th {background: #f60; color: #fff;}