El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado una querella contra el consejo de administración de Banco Madrid, al considerar que no solo no se acreditó ningún delito, sino que desde que dependía de Banca Privada d'Andorra (BPA) se reforzaron los controles. De esta forma, la Justicia española descarta que en Banco Madrid hubiera montada algún tipo de estructura para facilitar el blanqueo de dinero. Al contrario, considera que, desde que BPA adquirió la entidad española, se reforzaron de manera "muy importante" las medidas de control. En suma, el Juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra el consejo de administración del banco, que era prácticamente idéntico al de BPA y que estaba liderado por los hermanos Higini y Ramon Cierco. Es, a nivel genérico, la cuarta decisión judicial en España que elude responsabilidad a la entidad.