Conozca los requisitos del delito de blanqueo de capitales

La jurisprudencia ha establecido que la construcción del tipo penal de blanqueo gira en torno a tres pilares: la vinculación con el tráfico de drogas, el incremento injustificado de patrimonio u operaciones financieras anómalas, y la inexistencia de actividades económicas legales. Desarrollando estos tres pilares, estaría la utilización de identidades supuestas, la ausencia de relaciones comerciales que justifiquen elevados movimientos de dinero, la utilización de testaferros, la alteración de documentos, el fraccionamiento del dinero en varias cuentas corrientes, la dinámica de las transmisiones en efectivo y los vínculos con el delito previo. Lo recuerda esta sentencia de la AN, de 24 de enero de 2011.