Gran Bretaña regulará oficinas de cambio para combatir blanqueo

Londres, 29 sep (EFECOM).- El ministerio del Tesoro británico anunciará nuevas regulaciones para aumentar el control sobre las oficinas de cambio de divisas, de envío de dinero y otros negocios especializados en ese tipo de operaciones.

Así lo adelanta hoy el diario "Financial Times", que ha visto el proyecto del gubernamental para supervisar más de cerca un sector integrado por 3.200 empresas que operan en 32.000 locales distintos.

Las autoridades británicas opinan, desde hace tiempo, que ese tipo de servicios son "el talón de Aquiles" de la batalla contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Según una investigación llevada a cabo el año pasado, un 45 por ciento de las oficinas de cambio y envío de dinero incumplen los controles dispuestos por el Gobierno para evitar ese tipo de actividades ilegales.

Aunque se ha reducido la cifra de denuncias de actividades sospechosas, el ministerio del Tesoro, que dirige Gordon Brown, no cree que haya disminuido paralelamente el número de transacciones ilegales.

Las nuevas regulaciones incluyen un sistema de licencias pro el que se impedirá que personas con antecedentes penales o no idóneas operen servicios de ese tipo.

El Servicio Fiscal y de Aduanas, que regula el sector, quiere incrementar asimismo el control sobre las operaciones que carecen de licencia e insistirá en que los registros de las transacciones se redacten en inglés para investigar a las empresas de las que se sospecha que hacen la vista gorda a las actividades criminales. EFECOM

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