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Cinco banqueros suizos acusados de blanqueo de dinero para una red brasileña
El MPC informó, mediante un comunicado, que hoy había trasmitido al Tribunal Federal de Bellinzona el acta de acusación "de cinco antiguos cuadros de nivel medio o superior" del Discount Bank & Trust Cie (DTBC), sospechosos de blanqueo de dinero.
Según el comunicado, los acusados administraron durante tres años cuentas de funcionarios fiscales de Brasil, con ingresos de origen dudoso, por unos 60 millones de francos suizos.
Esos fondos se encuentran actualmente bloqueados en Suiza, según precisó un portavoz del MPC.
Las irregularidades fueron detectadas en 2001, después que el DTBC pasó a manos de la ginebrina Unión de Bancos Privados (UBP), la cual inmediatamente denunció el hecho a las autoridades.
El Ministerio Público abrió una primera investigación por blanqueo de dinero y congeló los 60 millones de francos.
Los funcionarios brasileños habían sido ya condenados en Brasil en primera instancia en 2003 a penas de entre 14 y 17 años de reclusión, condenas que fueron aumentadas en segunda instancia.
Los acusados suizos enfrentan penas de hasta 5 años de prisión. EFECOM
mh/jma