☰

Ecoley

Primera operación de la UE contra las "mulas de dinero", 42 detenidos en España


    Madrid, 1 mar (EFE).- La Policía ha detenido en España a 42 "mulas de dinero", personas a quienes las organizaciones criminales contratan para blanquear dinero de sus actividades ilícitas a cambio de una comisión, en una operación coordinada por Europol y en la que han participado otros siete países europeos.

    Durante una semana, del 22 al 26 de febrero, las policías y los órganos judiciales de España, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Holanda Reino Unido, Rumanía y Portugal han desarrollada la primera acción conjunta contra el fenómeno de las "mulas de dinero" en la que han sido arrestadas 81 personas, la mitad en España.

    Según los investigadores, los detenidos en nuestro país pretendían blanquear más de 1.340.000 euros procedentes de actividades ilícitas, la mayoría relacionados con las ganancias obtenidas del cibercrimen, fundamentalmente de delitos relacionados con el "phishing" -modalidad de estafa bancaria por internet- y otros fraudes.

    El dispositivo, coordinado por Europol con la participación también de Eurojust y el European Banking Federation (EBF), ha contado en España con la colaboración de más de 70 bancos.

    Las "mulas de dinero" son reclutadas por organizaciones criminales para recibir y transferir entre cuentas bancarias y países, dinero obtenido ilegalmente, de modo de que los delincuentes tienen acceso a los fondos de sus actividades sin revelar su identidad.

    Captadas mediante suculentas ofertas de trabajo en internet, por móvil o incluso en persona, las mulas reciben una comisión por utilizar su cuenta bancaria para luego transferir a otras los beneficios ilícitos.

    Así, las mulas se convierten en responsables de un delito de blanqueo de capitales.