Fiscalía pide 21 años para el 'Madoff español' por una estafa piramidal con casi 180.000 afectados

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 21 años de cárcel para el antiguo responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, detenido en Valencia en marzo de 2011 acusado de una estafa piramidal con 174.860 afectados que le valió el nombre de 'el Madoff español'.

En un escrito hecho público este jueves, el Ministerio Público le acusa de la comisión de delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Pide, además, penas de siete y ocho años para otras tres personas --Santiago Fuentes, Maria Marta Vallejo y Lina María-- que colaboraron en el fraude piramidal.

Bajo la promesa de excepcionales réditos, los acusados captaban a inversores a quienes abonaban sus supuestos rendimientos con las aportaciones de nuevos clientes "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna". Llegaron a acumular casi 400 millones de dólares.

La estafa, de la que Cardona está considerado el máximo responsable, afecta a más de 180.000 personas en 110 países y, a través de ella, se defraudaron supuestamente más de 300 millones de euros.

A los inversores se les informaba falsamente de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas FOREX y de que podían consultar sus rendimientos en la web de la empresa. La empresa oculta tras la marca comercial Finanzas Forex, Evolution Market Group (EMG) recibía las aportaciones de los clientes pero, en lugar de invertir el dinero, la mayor parte de estos fondos "se utilizaban en beneficio propio".

"Salvo una pequeña cantidad que sí fue destinada al mercado Forex, el resto de las cantidades fueron destinadas a los propios gastos de funcionamiento de EMG y a adquisiobnes patrimoniales", dice la Fiscalía.

ESTRUCTURA INTERNACIONAL

Los que debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal por medio de una estructura de alcance internacional que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado Forex.

Éste es un mercado internacional en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana. Los estafadores ofrecían rentabilidades de entre un 10 y un 20 por ciento mensual.

Además, se propiciaba que los inversores se convirtieran a su vez en promotores. Si captaban a nuevos clientes se les ofrecía un 0,50 por ciento de comisión de las cantidades invertidas. En los niveles más altos se les concedían viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisición de viviendas.