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El fiscal pide el informe del Banco de España sobre el banco de Florida y pregunta el destino de 100 millones de dólares



    La Fiscalía ha solicitado al Banco de España su informe sobre la operación de compra del City Nacional Bank por parte de Caja Madrid y ha pedido a Bankia la orden de transferencia de 100 millones de dólares relacionados con la adquisición, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

    MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

    Bankia está recabando la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción número 9 a petición de la Fiscalía, en la causa en la que está siendo investigado el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y los exdirectivos Rafael Sánchez Lozano, Matías Amat e Idelfonso Sánchez Barcoj.

    Entre otras diligencias, el Ministerio Público ha preguntado sobre el destino final de 100 millones de dólares que fueron inicialmente remitidos por CM Florida Holdings al despacho de abogados Holland and Knight el 11 de julio de 2008 "en cumplimiento, en principio" del contrato de compraventa.

    Por ello, ha solicitado la orden de transferencia para acreditar este aspecto, mientras que ha demandado que Bankia o la Fundación Caja Madrid informen del Plan Estratégico de la caja a fin de examinar si en 2006 tenía interés en adquirir una entidad financiera en Estados Unidos.

    La Fiscalía ha interesado también los estatutos de Caja Madrid vigentes en el momento de la compra y el balance consolidado del banco de Florida que fue valorado por la caja para "corroborar" si se corresponde con los datos que fueron aportados al Consejo de Administración del 14 de abril de 2008.

    Asimismo, ha reclamado los documentos de los departamentos de Asesoría jurídica, fiscal o riesgos relacionados con este negocio y que Bankia cuantifique el daño que ocasionó a Caja Madrid, además de concretar si está personada como parte perjudicada directa en la causa. Bankia está recopilando la documentación solicitada para entregarla próximamente al juzgado, según informaron a Europa Press fuentes de la entidad.