Multa de 1,05 millones de euros a Moneygram por el caso Gao Ping

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sanción, que se sitúa dentro del tramo superior aplicable dada la gravedad de los hechos, fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 2 de noviembre.

El BOE explica lo elevado de la multa por la gravedad de los hechos y por la actitud de Moneygram, su patrimonio neto y las comisiones cobradas.

Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, se encuentra en prisión por dirigir una trama de blanqueo de dinero.